Uchwały ZWZA z dnia 25.06.2013 podjęte w dniu 25.07.2013
26-07-2013
MEW Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 lipca 2013 roku.
Uchwała nr 1/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Mariusza Markiewicza na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 lipca 2013 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 18) porządku obrad.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:
W związku z rezygnacją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki - Kamili Aleksandry Kruk, Bogusława Puchowskiego oraz Marcina Mariusza Markiewicza - Akcjonariusz Marcin Markiewicz zgłosił kandydatury Krzysztofa Kruka, Macieja Filipa Nadulskiego oraz Magdaleny Patała na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 2/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Kruka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 3/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Filipa Nadulskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Magdalenę Patała na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 5/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
W związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Łukaszowi Zeniukowi - funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 19) porządku obrad.
W punkcie 19) porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały.
Ad. pkt 20) porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia - Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Uchwała nr 1/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Mariusza Markiewicza na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 30 lipca 2013 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że:
a) w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 18) porządku obrad.
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:
W związku z rezygnacją dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki - Kamili Aleksandry Kruk, Bogusława Puchowskiego oraz Marcina Mariusza Markiewicza - Akcjonariusz Marcin Markiewicz zgłosił kandydatury Krzysztofa Kruka, Macieja Filipa Nadulskiego oraz Magdaleny Patała na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 2/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Kruka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 3/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Filipa Nadulskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 4/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Magdalenę Patała na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 5/25.07.2013
drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku
która odbyła się dnia 25 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
W związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Łukaszowi Zeniukowi - funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Przewodniczący stwierdził, że:
a)w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 1.352.047 (jednego miliona trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 53,63% (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) ważnych głosów,
b)za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 1.352.047 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
c)wobec czego uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie.
Ad. pkt 19) porządku obrad.
W punkcie 19) porządku obrad nie podjęto żadnej uchwały.
Ad. pkt 20) porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia - Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
