Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej w Czarnocinie ("Spółka") informuje niniejszym, że mocą uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2011 roku (treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki została podana do publicznej wiadomości w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 24/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku), Walne Zgromadzenie postanowiło:

(1) odwołać z dniem 30 listopada 2011 roku, ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Panią Aleksandrę Świerczyńską, pełniącą dotychczas funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki;

(2) ustalić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki (liczbę członków Zarządu Spółki) na trzy osoby;

(3) powołać z dniem 30 listopada 2011 roku, w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, Panią Aleksandrę Świerczyńską, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki;

(4) powołać z dniem 30 listopada 2011 roku, w skład trzyosobowego Zarządu Spółki, Panią Magdalenę Gałwę, do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;

(5) powołać z dniem 30 listopada 2011 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki, Pana Igora Gałwę.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".