Uzupełnienie raportu 8/2014
08-04-2014
Zarząd Minox S.A. uzupełniając raport nr 8/2014, przekazuje informacje o osobach powołanych do Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Adam Osiński:
Obecna kadencja pana Adama Osińskiego - Członka Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 marca 2014 roku na mocy aktu Rep. A nr 3801/2014. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja Członka Rady Nadzorczej zakończy się najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.
Pan Adam Osiński pełni również funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A., partnera zarządzającego w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa. Ponadto jest ekspertem w zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego, doradzał przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych. Uprzednio pełnił funkcję szefa działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie. Jest autorem licznych ekspertyz dla m.st. Warszawy oraz dla Ministerstwa Pracy RP.
wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
Pan Adam Osiński obecnie jest członkiem rad nadzorczych w spółkach:
- Eco-Space S.A.
- Stratego - Doradztwo Księgowe sp. z o.o.
- Talents Group Holding S.A.
- Pro-Log S.A.
- Franchise Consulting Group S.A.
- Smile Poland S.A.
- Idman S.A.
- Present24 S.A.
- Medical Tourism Poland S.A.
- Eco-Space S.A.
- M10 S.A.
- Pylon S.A.
- Propergroup S.A.
- Igoria Trade S.A.
- Goldwyn Capital S.A.
- Midven S.A.
- Acrebit S.A.
- Lsoft S.A.
- Yellow Hat S.A.
- Everybody S.A.
- Power Price S.A.
- Broad Gate S.A.
- F24 S.A.
- Platinum Hypo S.A.
- Tele - Polska Holdings.A.
- Platinum Properties Group S.A.
- Iq Partners S.A.
- Eastsidecapital S.A.
Pan Adam Osiński w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę członka rad nadzorczych w spółkach:
- Startit Fund sp. z o.o.
- Eattab.com S.A.
- Cowork Polska S.A.
- Legal Stream S.A.
- W Investments S.A.
- Fachowcy.Pl Ventures S.A.
- Opulentia S.A.
- Call Center Tools S.A.
- Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
- Minox S.A.
- Mobile Partner S.A.
- Magnifico S.A.
- Infinity8 S.A.
- Niemczyk i Wspólnicy Ochrona Inwestycji S.A.
- Martynix sp. z o.o.
- Liberty Group S.A.
Aktualnie Pan Adam Osiński jest wspólnikiem w EBC Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Innowacje Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Do 2012 roku Pan Adam Osiński był wspólnikiem Amo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Obecnie Pan Adam Osiński jest prezesem zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Grupa Proinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Do 2011 roku Pan Adam Osiński sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy
szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego- nie dotyczy
informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie dotyczy
Pani Oliwia Olszewska:
Obecna kadencja pani Oliwii Olszewskiej - Członka Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 marca 2014 roku na mocy aktu Rep. A nr 3801/2014. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja Członka Rady Nadzorczej zakończy się najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.
Pani Oliwia Olszewska ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia Biznesu.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat pani Oliwia była wspólnikiem w spółce Grow Team Sp. z o.o. gdzie nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu, ponadto pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Trakt Holding Sp. z o.o.
informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy
szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego- nie dotyczy
informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie dotyczy
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Pan Adam Osiński:
Obecna kadencja pana Adama Osińskiego - Członka Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 marca 2014 roku na mocy aktu Rep. A nr 3801/2014. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja Członka Rady Nadzorczej zakończy się najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.
Pan Adam Osiński pełni również funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A., partnera zarządzającego w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa. Ponadto jest ekspertem w zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego, doradzał przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicznych. Uprzednio pełnił funkcję szefa działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie. Jest autorem licznych ekspertyz dla m.st. Warszawy oraz dla Ministerstwa Pracy RP.
wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
Pan Adam Osiński obecnie jest członkiem rad nadzorczych w spółkach:
- Eco-Space S.A.
- Stratego - Doradztwo Księgowe sp. z o.o.
- Talents Group Holding S.A.
- Pro-Log S.A.
- Franchise Consulting Group S.A.
- Smile Poland S.A.
- Idman S.A.
- Present24 S.A.
- Medical Tourism Poland S.A.
- Eco-Space S.A.
- M10 S.A.
- Pylon S.A.
- Propergroup S.A.
- Igoria Trade S.A.
- Goldwyn Capital S.A.
- Midven S.A.
- Acrebit S.A.
- Lsoft S.A.
- Yellow Hat S.A.
- Everybody S.A.
- Power Price S.A.
- Broad Gate S.A.
- F24 S.A.
- Platinum Hypo S.A.
- Tele - Polska Holdings.A.
- Platinum Properties Group S.A.
- Iq Partners S.A.
- Eastsidecapital S.A.
Pan Adam Osiński w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę członka rad nadzorczych w spółkach:
- Startit Fund sp. z o.o.
- Eattab.com S.A.
- Cowork Polska S.A.
- Legal Stream S.A.
- W Investments S.A.
- Fachowcy.Pl Ventures S.A.
- Opulentia S.A.
- Call Center Tools S.A.
- Danks - Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
- Minox S.A.
- Mobile Partner S.A.
- Magnifico S.A.
- Infinity8 S.A.
- Niemczyk i Wspólnicy Ochrona Inwestycji S.A.
- Martynix sp. z o.o.
- Liberty Group S.A.
Aktualnie Pan Adam Osiński jest wspólnikiem w EBC Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Innowacje Polskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Do 2012 roku Pan Adam Osiński był wspólnikiem Amo Capital sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
Obecnie Pan Adam Osiński jest prezesem zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Grupa Proinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Do 2011 roku Pan Adam Osiński sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy
szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego- nie dotyczy
informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie dotyczy
Pani Oliwia Olszewska:
Obecna kadencja pani Oliwii Olszewskiej - Członka Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 10 marca 2014 roku na mocy aktu Rep. A nr 3801/2014. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy; w razie odwołania z Rady, z dniem odwołania; w przypadku rezygnacji z Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji. Obecna kadencja Członka Rady Nadzorczej zakończy się najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.
Pani Oliwia Olszewska ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Psychologia Biznesu.
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat pani Oliwia była wspólnikiem w spółce Grow Team Sp. z o.o. gdzie nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu, ponadto pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Trakt Holding Sp. z o.o.
informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy
szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego- nie dotyczy
informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy
informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - nie dotyczy
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
