Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2012 roku.
09-05-2012
Zarząd Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 8 maja 2012 roku
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Powierżę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy, o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mobini.pl oraz w raporcie bieżącym z dnia 5 kwietnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Grzegorza Leszczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Marka Borzestowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Damiana Wojnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Przemysława Guziejko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Mobini Spółka Akcyjna będzie 5 (pięcio) osobowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"Firma spółki brzmi Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna"
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"Spółka może używać skrótu w postaci Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A."
§ 3
Pozostałe zapisy w § 1 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.
§ 4
Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
§ 2
Pozostałe zapisy w § 7 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.
§ 3
Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w uchwałach nr 8 i 9 z dnia 8 maja 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Zbigniewa Powierżę na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy, o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mobini.pl oraz w raporcie bieżącym z dnia 5 kwietnia 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Grzegorza Leszczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Marka Borzestowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Damiana Wojnowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 ust 6. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Przemysława Guziejko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki Mobini Spółka Akcyjna będzie 5 (pięcio) osobowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"Firma spółki brzmi Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna"
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"Spółka może używać skrótu w postaci Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A."
§ 3
Pozostałe zapisy w § 1 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.
§ 4
Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mobini S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
§ 2
Pozostałe zapisy w § 7 Statutu Spółki nie ulegają zmianie.
§ 3
Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MOBINI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2012r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mobini Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w uchwałach nr 8 i 9 z dnia 8 maja 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji (39,29% kapitału zakładowego), przy czym:
(a) za podjęciem uchwały oddano 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
(b) głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
