Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2012 roku.
14-11-2012
Zarząd spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, IBSN), dawne Mobini S.A., przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 listopada 2012 roku
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Karolinę Lisicką.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
b)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
c)emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
d)warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr __ z dnia 14 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
e)zmiany Statutu Spółki;
f)przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz 433 § 2 kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 140.000 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy) do kwoty 246.125 złotych (słownie złotych: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć), to jest o kwotę 106.125 złotych (słownie złotych: sto sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) w drodze emisji 1.061.250 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 0 000 001 do numeru 1.061.250, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji na 4,00 złote (słownie złotych: cztery).
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2013 roku.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie na piśmie oferty spółce pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5.Akcje nowej emisji, to jest 1.061.250 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 0 000 001 do numeru 1 061 250, zostaną w całości objęte przez spółkę pod firmą: Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokryte zostaną wkładem pieniężnym w postaci wierzytelności w kwocie 4.245.000 złotych (słownie złotych: cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie względem Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w interesie Spółki, w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do akcji serii C wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona w myśl art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii C, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie;
b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 246.125 złotych (słownie złotych: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) do kwoty nie mniejszej niż 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie większej niż 350.000 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) to jest o kwotę nie mniejszą niż 3.875 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) i o kwotę nie większą niż 103.875 zł (słownie złotych: sto trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) w drodze emisji nie mniej niż 38.750 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.038.750 (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2.Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru - pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku. Wielkość dokapitalizowania Spółki przekracza możliwości dotychczasowych jej akcjonariuszy.
3.Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2013 roku.
5.Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji na 4,00 złote (słownie złotych: cztery).
7.Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2013 roku.
8.Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości wynikającej z liczby akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
9.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.
10.Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.
11.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
12.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie,
b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
Warrantów Subskrypcyjnych serii A
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje emisji nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 0 000 001 do 2 800 000.
2.Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
3.Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4.Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć).
5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii A na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, w tym do:
a)określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie,
b)wyboru i zawarcia umowy z biurem maklerskim, które podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A wybranym podmiotom,
c)określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
d)określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii A i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
e)zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A niż liczba wskazana w niniejszej uchwale,
f)wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.
6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru - pozbawia w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7.Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E.
8.Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne serii A będzie mogła obejmować akcje serii E począwszy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A do dnia 1 stycznia 2016 roku.
9.Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii E albo upływu terminu do objęcia akcji serii E.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr 5 z dnia 14 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 złotych (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt złotych).
2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0 000 001 do 2 800 000 i wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 280.000 złotych (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt).
3.Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii E przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 roku.
4.Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185/09, poz. 1439 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia akcji serii E nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w interesie Spółki w odniesieniu do akcji serii E wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona w myśl art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6.Cena emisyjna akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii A będzie ustalona przez Zarząd Spółki.
7.Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
8.Warunkiem objęcia akcji serii E przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zapłata ceny emisyjnej za akcje serii E.
9.Objęcie akcji serii E w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A nastąpi w terminie do dnia 01 stycznia 2016 roku.
10.Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
a)akcje serii E objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
b)akcje serii E objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
11.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
b) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii E,
c) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii E celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych.
12.Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
13.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii E, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie,
b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
i nadaje mu nową treść:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 246.125 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 246.125 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
i nadaje mu nową treść:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
d) nie mniej niż 38.750 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.038.750 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru nie mniej niż 38.750 i nie więcej niż 1.038.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7a w brzmieniu:
"1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o numerach od 0 000 001 do 2 800 000, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).
3. Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 5 z dnia 14 listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
a) akcje serii E objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
b) akcje serii E objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii E obejmowane będą za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Akcje serii E mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 1 stycznia 2016 r."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 3 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012 roku, w następującym brzmieniu:
STATUT
INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Firma spółki brzmi Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna. ------
2. Spółka może używać skrótu w postaci Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych. --------------------
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ---------------------------------------------
§ 3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ------------
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------------
§ 5
Założycielem Spółki jest "Top Consulting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. --
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: ----------------------------------------------------
1) 18.11.Z Drukowanie gazet, --------------------------------------------------------------
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie, ---------------------------------------------------------
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -------
4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, --------------------------------------------
5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----------------------------
6) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ------------------------------------------------------------------------------------
7) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, ------------------------------------------------------------------
8) 58.11.Z Wydawanie książek, ------------------------------------------------------------
9) 58.13.Z Wydawanie gazet, --------------------------------------------------------------
10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----------------------
11) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----------------------------------------
12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ---
13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----------
14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -------------------------------
15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----------
16) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, --------------------------------------------------------
17) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -------------------------------------------------------------------------
18) 63.12.Z Działalność portali internetowych, ------------------------------------------
19) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------------------------------------------------------------------
20) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, --------------------------------------
21) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, --------
22) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -------------------
23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
24) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ---------------
25) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ------------------------------------------------------------------
26) 73.1 Reklama, ----------------------------------------------------------------------------
27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ------------------------------------------
28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, --------------------------------------------------------------------------------------
29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, ----------------------------------------------------------------------------------
30) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -------------------------------------------------------------------
31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -------------------------------------------------------------------------
32) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -------------------------------------------
33) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------------------------------------------
34) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, --------------------------------------------------------------
35) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, ------------------------------------
36) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, ------
37) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, ------------------------
38) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
39) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -------
40) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------------------------------------------
41) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, ---------------------------------------
2. Prowadzenie działalności, której podjęcie wymaga zezwolenia właściwych organów, będzie podjęte przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----------
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I RODZAJE AKCJI
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 246.125 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:--------------------------------------------------------
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym, --------------------------------------------------
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,------------------------------------------------------------------
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym.
2. Spółka może emitować akcje imienne zwykłe i uprzywilejowane oraz akcje na okaziciela.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela zostanie dokonana na żądanie akcjonariusza, o ile to nie będzie kolidować z przepisami ustawowymi. ------------------
4. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przez pełną wpłatą. ---------
5. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest poinformować o swoim zamiarze pozostałych Akcjonariuszy w formie pisemnej, podając istotne elementy umowy, na podstawie, której ma nastąpić zbycie, w szczególności wskazać nabywcę, a w przypadku gdy zbycie ma mieć charakter odpłatny, cenę i formę płatności (zgłoszenie zamiaru zbycia akcji).
6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych. Akcjonariusze mogą zgłosić chęć nabycia akcji imiennych w terminie 20 dni od dnia powiadomienia ich przez Akcjonariusza zamierzającego sprzedać akcje. Jeżeli chęć nabycia akcji imiennych zgłosi więcej, niż jeden akcjonariusz i łącznie zgłoszą chęć nabycia większej ilości akcji, niż jest do zbycia, to każdy z nabywców ma prawo do zakupu akcji w ilości proporcjonalnej, do posiadanych akcji imiennych. -
7. Nabycie akcji od Akcjonariusza sprzedającego akcje następuje po cenie, po której akcjonariusz sprzedający akcje zamierzał je zbyć osobie trzeciej, a jeśli akcje miały zostać udostępnione bezpłatnie lub ekwiwalentem za akcje podlegające zbyciu jest świadczenie inne niż zapłata określonej kwoty pieniężnej, to w przypadku zgłoszenia chęci nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, akcje nabywane są przez nich za cenę, której wartość ustala się w oparciu o bilans Spółki za ostatni rok obrachunkowy (wartość księgowa netto przypadająca na jedną akcję). Termin zapłaty za akcje nabywane przez Akcjonariusza wynosi do 60 (sześćdziesiąt) dni liczonych od dnia zgłoszenia chęci nabycia akcji przez takiego Akcjonariusza. Zawarcie umowy sprzedaży takich akcji następuje w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia chęci nabycia akcji.
8. Przez zbycie akcji rozumie się jakąkolwiek czynność prawną, skutkiem której będzie przeniesienie praw do akcji na rzecz nabywcy, dokonaną zarówno odpłatnie lub nieodpłatnie, z wyłączeniem obciążenia akcji. ------------------------------------------------
9. O dokonanym zbyciu akcji zbywający i nabywający mają obowiązek powiadomić Spółkę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zbycia, przedstawiając umowę stanowiącą podstawę zbycia akcji. ----------------------------------------------------------------------------
10. W stosunku do akcji imiennych zbytych z naruszeniem postanowień ust. od 5 do 8, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego. ------------------------------------------------------------------
§ 7a
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy). ------------------------------
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o numerach od 0 000 001 do 2 800 000, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).
3. Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr __ z dnia __ listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ----------
a) akcje serii E objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;----
b) akcje serii E objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.-----------------------------------------------
5. Akcje serii E obejmowane będą za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.-------
6. Akcje serii E mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 1 stycznia 2016 r.
§ 8
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. ----------------------
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. --------------------------------------------
§ 9
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Umorzenie dobrowolne akcji może być dokonane za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. ------------------------------------------------------------------------------------
3. W zamian za umarzane akcje Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. -----------------------------------------------------------------
4. Spółka nie może nabywać własnych akcji z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. ------------------------------------------------------------------
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 10
1. Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------
a) Walne Zgromadzenie, ---------------------------------------------------------------------
b) Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------
c) Zarząd, --------------------------------------------------------------------------------------
A. WALNE ZGROMADZENIE
§ 11
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------------
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, a w przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych również przez inne osoby lub Radę Nadzorczą.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------------------------------------------
§ 12
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -------------------------------------------
§ 13
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----------------------------------
2. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -------------------------------
§ 14
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks Spółek Handlowych, przepisy innych ustaw lub statutu przewidują inną większość dla ich powzięcia. -------------------------------------------------
§ 15
Podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagają następujące sprawy: ----------
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --------------------------
2. podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat, -------------------------------
3. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu lub nadzoru, ----------------------------------
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ------------------------------------
5. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują Założyciele, --------------------------------
7. określanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------------------------------
8. zmiana statutu Spółki, --------------------------------------------------------------------------
9. rozwiązanie, połączenie i likwidacja Spółki, -----------------------------------------------
10. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, ---------------------------------
11. inne sprawy, które na mocy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
B. RADA NADZORCZA
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują Założyciele. Wybór Przewodniczącego następuje spośród osób wskazanych przez TOP Consulting S.A. - Założyciela. ---------------------------------------------------------------------------------
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres pięciu lat. -------------------------
3. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. ---------
§ 17
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, na przykład poprzez rozmowy telefoniczne lub videokonferencje. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powiadomieni o treści projektów takich uchwał. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------
4. Aby uchwała Rady Nadzorczej była ważna wymaga się uprzedniego zaproszenia wszystkich członków i obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. ----
5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 18
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------------
2. Oprócz zadań wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------------------------------
a) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, ----------------------------------------------
b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------------------
c) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez Radę inny jej członek, ------------------------------------------------------------------------
d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -
e) zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki, ------------------------
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele, ------------------------------------
g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -------------------------------------
h) podejmowanie wszelkich innych czynności przewidzianych przez niniejszy statut, obowiązujące przepisy prawne lub uchwały Walnego Zgromadzenia, --------
i) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawem lub dokonywanie obciążeń majątku spółki, w tym zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innych podobnych umów, o wartości przekraczającej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). --------------------------------------------
C. ZARZĄD
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ---------------------
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. --------------------
§ 20
1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków. -------------------------------
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele. Prezesa Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych przez TOP Consulting S.A. a Wiceprezesa Zarządu spośród osób wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki. ----------------------------------
3. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. ----------------------------------------------
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------
§ 21
Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Spółki. -----------------
§ 22
1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. ------------------------------------------
2. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki rozumie się zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawem lub dokonywanie obciążeń majątku spółki, w tym zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innych podobnych umów, o wartości przekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych). -----------------------------
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI
§ 23
1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ---------------------------
2. Rachunkowości Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe, celowe lub fundusze przewidziane przepisami prawa. -----------------------------------------------------------------
4. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego.
§ 24
Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. --------------------------
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Karolinę Lisicką.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4.Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
b)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
c)emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
d)warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr __ z dnia 14 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
e)zmiany Statutu Spółki;
f)przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6.Wolne wnioski.
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1 oraz 433 § 2 kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 140.000 złotych (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy) do kwoty 246.125 złotych (słownie złotych: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć), to jest o kwotę 106.125 złotych (słownie złotych: sto sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) w drodze emisji 1.061.250 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 0 000 001 do numeru 1.061.250, o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji na 4,00 złote (słownie złotych: cztery).
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2013 roku.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie na piśmie oferty spółce pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
5.Akcje nowej emisji, to jest 1.061.250 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 0 000 001 do numeru 1 061 250, zostaną w całości objęte przez spółkę pod firmą: Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokryte zostaną wkładem pieniężnym w postaci wierzytelności w kwocie 4.245.000 złotych (słownie złotych: cztery miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy) Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie względem Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w interesie Spółki, w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do akcji serii C wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona w myśl art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii C, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie;
b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 246.125 złotych (słownie złotych: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) do kwoty nie mniejszej niż 250.000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie większej niż 350.000 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) to jest o kwotę nie mniejszą niż 3.875 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) i o kwotę nie większą niż 103.875 zł (słownie złotych: sto trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) w drodze emisji nie mniej niż 38.750 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.038.750 (słownie: jeden milion trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2.Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru - pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej oraz w celu finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku. Wielkość dokapitalizowania Spółki przekracza możliwości dotychczasowych jej akcjonariuszy.
3.Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2013 roku.
5.Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji na 4,00 złote (słownie złotych: cztery).
7.Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2013 roku.
8.Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości wynikającej z liczby akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
9.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.
10.Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.
11.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
12.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r, o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie,
b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru
Warrantów Subskrypcyjnych serii A
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje emisji nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 0 000 001 do 2 800 000.
2.Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych.
3.Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4.Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć).
5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii A na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, w tym do:
a)określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie,
b)wyboru i zawarcia umowy z biurem maklerskim, które podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A wybranym podmiotom,
c)określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
d)określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii A i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii A,
e)zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A niż liczba wskazana w niniejszej uchwale,
f)wydawania Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.
6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru - pozbawia w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7.Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E.
8.Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne serii A będzie mogła obejmować akcje serii E począwszy od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A do dnia 1 stycznia 2016 roku.
9.Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii E albo upływu terminu do objęcia akcji serii E.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr 5 z dnia 14 listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A
§ 1.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 złotych (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt złotych).
2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0 000 001 do 2 800 000 i wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 280.000 złotych (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt).
3.Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii E przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 roku.
4.Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. Nr 185/09, poz. 1439 z późn. zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia akcji serii E nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w interesie Spółki w odniesieniu do akcji serii E wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona w myśl art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6.Cena emisyjna akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego serii A będzie ustalona przez Zarząd Spółki.
7.Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
8.Warunkiem objęcia akcji serii E przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu akcji serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zapłata ceny emisyjnej za akcje serii E.
9.Objęcie akcji serii E w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A nastąpi w terminie do dnia 01 stycznia 2016 roku.
10.Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
a)akcje serii E objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
b)akcje serii E objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
11.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E,
b) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii E,
c) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii E celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu Spółek Handlowych.
12.Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
13.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii E, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie,
b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. numer 183 poz. 1538 z późn. zm.).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
i nadaje mu nową treść:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 246.125 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 246.125 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
i nadaje mu nową treść:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
d) nie mniej niż 38.750 (trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 1.038.750 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru nie mniej niż 38.750 i nie więcej niż 1.038.750 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7a w brzmieniu:
"1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o numerach od 0 000 001 do 2 800 000, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).
3. Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 5 z dnia 14 listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
a) akcje serii E objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
b) akcje serii E objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii E obejmowane będą za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
6. Akcje serii E mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 1 stycznia 2016 r."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 listopada 2012r.
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 3 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012 roku, w następującym brzmieniu:
STATUT
INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Firma spółki brzmi Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna. ------
2. Spółka może używać skrótu w postaci Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.
3. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych. --------------------
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ---------------------------------------------
§ 3
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ------------
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych.
§ 4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ------------------------------------------------------
§ 5
Założycielem Spółki jest "Top Consulting" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. --
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: ----------------------------------------------------
1) 18.11.Z Drukowanie gazet, --------------------------------------------------------------
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie, ---------------------------------------------------------
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, -------
4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, --------------------------------------------
5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, -----------------------------
6) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ------------------------------------------------------------------------------------
7) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, ------------------------------------------------------------------
8) 58.11.Z Wydawanie książek, ------------------------------------------------------------
9) 58.13.Z Wydawanie gazet, --------------------------------------------------------------
10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----------------------
11) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----------------------------------------
12) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ---
13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----------
14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -------------------------------
15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----------
16) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, --------------------------------------------------------
17) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, -------------------------------------------------------------------------
18) 63.12.Z Działalność portali internetowych, ------------------------------------------
19) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ---------------------------------------------------------------------------
20) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, --------------------------------------
21) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, --------
22) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -------------------
23) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
24) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ---------------
25) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ------------------------------------------------------------------
26) 73.1 Reklama, ----------------------------------------------------------------------------
27) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ------------------------------------------
28) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, --------------------------------------------------------------------------------------
29) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, ----------------------------------------------------------------------------------
30) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -------------------------------------------------------------------
31) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -------------------------------------------------------------------------
32) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -------------------------------------------
33) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -------------------------------------------------------------------
34) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, --------------------------------------------------------------
35) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, ------------------------------------
36) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, ------
37) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, ------------------------
38) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
39) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -------
40) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ------------------------------------------
41) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, ---------------------------------------
2. Prowadzenie działalności, której podjęcie wymaga zezwolenia właściwych organów, będzie podjęte przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----------
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I RODZAJE AKCJI
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 246.125 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na:--------------------------------------------------------
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym, --------------------------------------------------
b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,------------------------------------------------------------------
c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym.
2. Spółka może emitować akcje imienne zwykłe i uprzywilejowane oraz akcje na okaziciela.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela zostanie dokonana na żądanie akcjonariusza, o ile to nie będzie kolidować z przepisami ustawowymi. ------------------
4. Dokumenty akcji na okaziciela nie mogą być wydawane przez pełną wpłatą. ---------
5. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zobowiązany jest poinformować o swoim zamiarze pozostałych Akcjonariuszy w formie pisemnej, podając istotne elementy umowy, na podstawie, której ma nastąpić zbycie, w szczególności wskazać nabywcę, a w przypadku gdy zbycie ma mieć charakter odpłatny, cenę i formę płatności (zgłoszenie zamiaru zbycia akcji).
6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych. Akcjonariusze mogą zgłosić chęć nabycia akcji imiennych w terminie 20 dni od dnia powiadomienia ich przez Akcjonariusza zamierzającego sprzedać akcje. Jeżeli chęć nabycia akcji imiennych zgłosi więcej, niż jeden akcjonariusz i łącznie zgłoszą chęć nabycia większej ilości akcji, niż jest do zbycia, to każdy z nabywców ma prawo do zakupu akcji w ilości proporcjonalnej, do posiadanych akcji imiennych. -
7. Nabycie akcji od Akcjonariusza sprzedającego akcje następuje po cenie, po której akcjonariusz sprzedający akcje zamierzał je zbyć osobie trzeciej, a jeśli akcje miały zostać udostępnione bezpłatnie lub ekwiwalentem za akcje podlegające zbyciu jest świadczenie inne niż zapłata określonej kwoty pieniężnej, to w przypadku zgłoszenia chęci nabycia akcji przez pozostałych Akcjonariuszy, akcje nabywane są przez nich za cenę, której wartość ustala się w oparciu o bilans Spółki za ostatni rok obrachunkowy (wartość księgowa netto przypadająca na jedną akcję). Termin zapłaty za akcje nabywane przez Akcjonariusza wynosi do 60 (sześćdziesiąt) dni liczonych od dnia zgłoszenia chęci nabycia akcji przez takiego Akcjonariusza. Zawarcie umowy sprzedaży takich akcji następuje w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia chęci nabycia akcji.
8. Przez zbycie akcji rozumie się jakąkolwiek czynność prawną, skutkiem której będzie przeniesienie praw do akcji na rzecz nabywcy, dokonaną zarówno odpłatnie lub nieodpłatnie, z wyłączeniem obciążenia akcji. ------------------------------------------------
9. O dokonanym zbyciu akcji zbywający i nabywający mają obowiązek powiadomić Spółkę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zbycia, przedstawiając umowę stanowiącą podstawę zbycia akcji. ----------------------------------------------------------------------------
10. W stosunku do akcji imiennych zbytych z naruszeniem postanowień ust. od 5 do 8, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego. ------------------------------------------------------------------
§ 7a
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy). ------------------------------
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o numerach od 0 000 001 do 2 800 000, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 280.000 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy).
3. Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr __ z dnia __ listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ----------
a) akcje serii E objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;----
b) akcje serii E objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.-----------------------------------------------
5. Akcje serii E obejmowane będą za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.-------
6. Akcje serii E mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 1 stycznia 2016 r.
§ 8
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. ----------------------
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. --------------------------------------------
§ 9
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. ---------------------------------------------------------------------------------------
2. Umorzenie dobrowolne akcji może być dokonane za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. ------------------------------------------------------------------------------------
3. W zamian za umarzane akcje Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. -----------------------------------------------------------------
4. Spółka nie może nabywać własnych akcji z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. ------------------------------------------------------------------
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 10
1. Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------
a) Walne Zgromadzenie, ---------------------------------------------------------------------
b) Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------------
c) Zarząd, --------------------------------------------------------------------------------------
A. WALNE ZGROMADZENIE
§ 11
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------------
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, a w przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych również przez inne osoby lub Radę Nadzorczą.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -------------------------------------------------------------
§ 12
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -------------------------------------------
§ 13
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----------------------------------
2. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -------------------------------
§ 14
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks Spółek Handlowych, przepisy innych ustaw lub statutu przewidują inną większość dla ich powzięcia. -------------------------------------------------
§ 15
Podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagają następujące sprawy: ----------
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --------------------------
2. podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat, -------------------------------
3. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu lub nadzoru, ----------------------------------
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ------------------------------------
5. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują Założyciele, --------------------------------
7. określanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------------------------------
8. zmiana statutu Spółki, --------------------------------------------------------------------------
9. rozwiązanie, połączenie i likwidacja Spółki, -----------------------------------------------
10. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, ---------------------------------
11. inne sprawy, które na mocy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------
B. RADA NADZORCZA
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują Założyciele. Wybór Przewodniczącego następuje spośród osób wskazanych przez TOP Consulting S.A. - Założyciela. ---------------------------------------------------------------------------------
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres pięciu lat. -------------------------
3. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. ---------
§ 17
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, na przykład poprzez rozmowy telefoniczne lub videokonferencje. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powiadomieni o treści projektów takich uchwał. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego. ---------------------------------------------------------------
4. Aby uchwała Rady Nadzorczej była ważna wymaga się uprzedniego zaproszenia wszystkich członków i obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. ----
5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 18
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------------
2. Oprócz zadań wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------------------------------------------
a) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, ----------------------------------------------
b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------------------
c) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez Radę inny jej członek, ------------------------------------------------------------------------
d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -
e) zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki, ------------------------
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele, ------------------------------------
g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -------------------------------------
h) podejmowanie wszelkich innych czynności przewidzianych przez niniejszy statut, obowiązujące przepisy prawne lub uchwały Walnego Zgromadzenia, --------
i) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawem lub dokonywanie obciążeń majątku spółki, w tym zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innych podobnych umów, o wartości przekraczającej 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). --------------------------------------------
C. ZARZĄD
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. ---------------------
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. --------------------
§ 20
1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do pięciu członków. -------------------------------
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołują Założyciele. Prezesa Zarządu powołuje się spośród osób wskazanych przez TOP Consulting S.A. a Wiceprezesa Zarządu spośród osób wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy spółki. ----------------------------------
3. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. ----------------------------------------------
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------
§ 21
Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Spółki. -----------------
§ 22
1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. ------------------------------------------
2. Za sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki rozumie się zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawem lub dokonywanie obciążeń majątku spółki, w tym zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innych podobnych umów, o wartości przekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych). -----------------------------
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI
§ 23
1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ---------------------------
2. Rachunkowości Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe, celowe lub fundusze przewidziane przepisami prawa. -----------------------------------------------------------------
4. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego.
§ 24
Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. --------------------------
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 1.400.000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji (70,71% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
