Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.
27-06-2013
Zarząd spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawne Mobini S.A., dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z załącznikiem, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2013 roku, zawierających w swej treści liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu połączenia spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna,
7. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012,
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl na rok obrotowy 2012,
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012,
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl na rok obrotowy 2012,
c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,
11. Sprawy różne i wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu połączenia Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna oraz udzielenia zgody na połączenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dążąc do konsolidacji obu łączących się spółek, która korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania, minimalizując jednocześnie jego koszty, zatwierdza Plan połączenia Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie na Spółkę Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna całego majątku spółki First Class Spółka Akcyjna, określający tryb, warunki i zasady połączenia, w treści zgodnej z załączoną do niniejszej uchwały oraz wyraża zgodę na połącznie Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie na Spółkę Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna całego majątku spółki First Class Spółka Akcyjna.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 4a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Marka Południkiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 4b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Martę Szymańską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 5 558 635,78 zł,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 248 647,71 zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 261 647,71 zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 887 129,48 zł,
f) noty objaśniające,
g) informacjÄ™ dodatkowÄ….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012 obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 18 096 411,06 zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 250 089,05 zł,
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 562 910,95 zł,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 172 603,85 zł,
f) noty objaśniające,
g) informacjÄ™ dodatkowÄ….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wgłosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przekazać zysku netto w wysokości 248 647,71 zł wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Pani Agnieszce Barei
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Barei, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Sepioło
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Sepioło, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Pani Marcie Szymańskiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Marcie Szymańskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 20 kwietnia 2012 roku do 8 października 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Pani Jolancie Buczyńskiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Jolancie Buczyńskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 20 kwietnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Rozowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Sebastianowi Rozowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 22 marca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Piechockiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 22 marca 2012 roku do 20 kwietnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (65,06% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Zbigniewowi Powierża
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Powierża, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi Dziubłowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Przemysłowi Guziejko
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Guziejko, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Damianowi Wojnowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Damianowi Wojnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Leszkowi Kułakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kułakowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Borzestowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Piechockiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (65,06% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Kocemba na Przewodniczącą Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu połączenia spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna oraz wyrażenia zgody na połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna,
7. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012,
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl na rok obrotowy 2012,
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012,
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl na rok obrotowy 2012,
c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl z działalności w roku obrotowym 2012 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012,
e) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna absolutorium z wykonywania przez nich czynności w roku obrotowym 2012,
11. Sprawy różne i wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu połączenia Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna oraz udzielenia zgody na połączenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dążąc do konsolidacji obu łączących się spółek, która korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania, minimalizując jednocześnie jego koszty, zatwierdza Plan połączenia Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie na Spółkę Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna całego majątku spółki First Class Spółka Akcyjna, określający tryb, warunki i zasady połączenia, w treści zgodnej z załączoną do niniejszej uchwały oraz wyraża zgodę na połącznie Spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna ze spółką First Class Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie na Spółkę Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna całego majątku spółki First Class Spółka Akcyjna.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 4a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Marka Południkiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 4b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Martę Szymańską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 5 558 635,78 zł,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 248 647,71 zł,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 261 647,71 zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 887 129,48 zł,
f) noty objaśniające,
g) informacjÄ™ dodatkowÄ….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2012 obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 18 096 411,06 zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 250 089,05 zł,
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 562 910,95 zł,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 172 603,85 zł,
f) noty objaśniające,
g) informacjÄ™ dodatkowÄ….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wgłosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przekazać zysku netto w wysokości 248 647,71 zł wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy 2012 oraz oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Pani Agnieszce Barei
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Agnieszce Barei, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Sepioło
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Sepioło, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Pani Marcie Szymańskiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Marcie Szymańskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 20 kwietnia 2012 roku do 8 października 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Pani Jolancie Buczyńskiej
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Jolancie Buczyńskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 20 kwietnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Rozowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Sebastianowi Rozowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 22 marca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Piechockiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 22 marca 2012 roku do 20 kwietnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (65,06% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Zbigniewowi Powierża
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Powierża, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi Dziubłowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Przemysłowi Guziejko
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Guziejko, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Damianowi Wojnowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Damianowi Wojnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Leszkowi Kułakowi
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Kułakowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Borzestowskiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 8 maja 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (67,70% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.666.259 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl Spółka Akcyjna
z siedzibÄ… w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2013r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Piechockiemu
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §15 pkt 1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Piechockiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji, (65,06% kapitału zakładowego), przy czym:
- za podjęciem uchwały oddano 1.601.259 (jeden milion sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów (100% głosów oddanych);
- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
