Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej
29-06-2013
Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej:
- Pana Mieczysława Maciążka (Uchwała nr 18),
- Pana Wawrzyńca Chmiela (Uchwała nr 19),
- Pana Roberta Horocha (Uchwała nr 20).
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej:
- Panią Agnieszkę Książek (uchwała nr 21),
- Panią Katarzynę Kramarczuk (uchwała nr 22).
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. podjęło uchwałę nr 24 w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Krystynie Łozowskiej-Klenk.
Obecnie skład Rady Nadzorczej MODECOM S.A. jest następujący:
- Pan Jakub Łozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Krystyna Łozowska-Klenk - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pani Małgorzata Giersz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Książek - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Katarzyna Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej.
Kadencja wszystkich członków jest wspólna, trwa pięć lat i upłynie w 2016 r.
Życiorys Pani Agnieszki Książek - Członek Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Książek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studium prawa europejskiego oraz na Wydziale Zarządzenia studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pani Agnieszka Książek oświadczyła, że w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. Pani Agnieszka Książek nie została skazana za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W ciągu ostatnich 5 lat Pani Agnieszka Książek nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, ani nie był wspólnikiem w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Pani Agnieszka Książek złożyła oświadczenie, że nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Modecom S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pani Agnieszka Książek oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Życiorys Pani Katarzyny Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej
Pani Katarzyna Kramarczuk jest absolwentką Wyższej Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, na wydziale Handel Zagraniczny, na kierunku Ekonomia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2000 - 2003 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej jako opiekun klienta. W latach 2003 - 2010 pracowała w PSE Info Sp. z o.o. w Departamencie Marketingu i Handlu. Od roku 2010 pracuje w PSE S.A. w Biurze Strategii i Organizacji.
Pani Katarzyna Kramarczuk nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla MODECOM S.A. Ponadto nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Katarzyna Kramarczuk nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do MODECOM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. W ciągu ostatnich 5 lat Pani Katarzyna Kramarczuk nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, ani nie była wspólnikiem w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.
Pani Katarzyna Kramarczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej:
- Pana Mieczysława Maciążka (Uchwała nr 18),
- Pana Wawrzyńca Chmiela (Uchwała nr 19),
- Pana Roberta Horocha (Uchwała nr 20).
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej:
- Panią Agnieszkę Książek (uchwała nr 21),
- Panią Katarzynę Kramarczuk (uchwała nr 22).
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. podjęło uchwałę nr 24 w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Krystynie Łozowskiej-Klenk.
Obecnie skład Rady Nadzorczej MODECOM S.A. jest następujący:
- Pan Jakub Łozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Krystyna Łozowska-Klenk - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pani Małgorzata Giersz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Książek - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Katarzyna Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej.
Kadencja wszystkich członków jest wspólna, trwa pięć lat i upłynie w 2016 r.
Życiorys Pani Agnieszki Książek - Członek Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Książek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studium prawa europejskiego oraz na Wydziale Zarządzenia studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pani Agnieszka Książek oświadczyła, że w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. Pani Agnieszka Książek nie została skazana za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W ciągu ostatnich 5 lat Pani Agnieszka Książek nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, ani nie był wspólnikiem w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Pani Agnieszka Książek złożyła oświadczenie, że nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Modecom S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pani Agnieszka Książek oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Życiorys Pani Katarzyny Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej
Pani Katarzyna Kramarczuk jest absolwentką Wyższej Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, na wydziale Handel Zagraniczny, na kierunku Ekonomia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2000 - 2003 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej jako opiekun klienta. W latach 2003 - 2010 pracowała w PSE Info Sp. z o.o. w Departamencie Marketingu i Handlu. Od roku 2010 pracuje w PSE S.A. w Biurze Strategii i Organizacji.
Pani Katarzyna Kramarczuk nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla MODECOM S.A. Ponadto nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Katarzyna Kramarczuk nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do MODECOM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. W ciągu ostatnich 5 lat Pani Katarzyna Kramarczuk nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, ani nie była wspólnikiem w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.
Pani Katarzyna Kramarczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
