Ogłoszenie i projekty uchwał NWZA Mostostal Wrocław S.A.
27-03-2014
Zarząd MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej "Spółką"), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 kwietnia 2014r., o godz. 10:00, w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 49/13.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. Emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
b. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
c. Zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
INFORMACJA O ZAMIERZONYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z zamierzoną zmianą Statutu Spółki przewiduje się:
1. w art.9 "Kapitał Spółki" dodać:
Artykuł 9b
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 50.687.727,68 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 68/100 złotego).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, w liczbie nie większej niż 149.081.552 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa).
3. Akcje serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Mostostal Wrocław S.A. z dnia ......2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. w art.1 "Postanowienia ogólne"
Artykuł 1 z dotychczasowego brzmienia:
Spółka działa pod firmą MOSTOSTAL Wrocław Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy MOSTOSTAL Wrocław S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
otrzymuje nowe brzmienie:
Spółka działa pod firmą MOLMEDICA Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy MOLMEDICA S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
3. w art.7 "Przedmiot działalności spółki" postanawia dodać punkty 53-54 w ustępie 7.1. w następującym brzmieniu:
53. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 32.50.Z
54. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. Emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
b. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
c. Zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
INFORMACJA O ZAMIERZONYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z zamierzoną zmianą Statutu Spółki przewiduje się:
1. w art.9 "Kapitał Spółki" dodać:
Artykuł 9b
1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 50.687.727,68 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 68/100 złotego).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, w liczbie nie większej niż 149.081.552 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa).
3. Akcje serii I mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr........ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Mostostal Wrocław S.A. z dnia ......2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. w art.1 "Postanowienia ogólne"
Artykuł 1 z dotychczasowego brzmienia:
Spółka działa pod firmą MOSTOSTAL Wrocław Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy MOSTOSTAL Wrocław S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
otrzymuje nowe brzmienie:
Spółka działa pod firmą MOLMEDICA Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy MOLMEDICA S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
3. w art.7 "Przedmiot działalności spółki" postanawia dodać punkty 53-54 w ustępie 7.1. w następującym brzmieniu:
53. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 32.50.Z
54. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
