Zarząd Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy mPay S.A. które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie mPay S.A. przy ul. Grochowskiej 21 A, 04-186 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013.

7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty, poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2013.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Wolne wnioski.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce „Inwestor”

Załączniki do raportu:

• Ogłoszenie o zwołaniu WZA

• Projekty uchwał na WZA

• Formularz pełnomocnictwa WZA

PODSTAWA PRAWNA:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).