Korekta raportu nr 23/2011 z dnia 16.09.2011r. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 15 września 2011r.
05-10-2011
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje do publicznej wiadomości informację o korekcie treści uchwały nr 5 i uchwały nr 6 ,podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 15 września 2011r. Powodem korekt są oczywiste omyłki pisarskie:
polegająca na omyłkowym wpisaniu - akcje serii D,
a poprawnie winno być wpisane - akcje serii E.
1. W treści protokołu z NWZA z dnia 15 września 2011 roku o którym mowa wyżej doszło do oczywistych omyłek:
1) omyłki polegającej na tym, że w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
- w uchwale nr 5 (pięć) w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
- w uchwale nr 6 (sześć) w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, podając literowe oznaczenie nowych akcji zwykłych na okaziciela, które mają zostać wyemitowane na zasadach określonych w uchwale nr 5 podano, że akcje te mają mieć oznaczenie literowe akcje serii "D", faktycznie akcje te oznaczone powinny być jako akcje serii "E", powyższa omyłka nastąpiła:
a) w uchwale nr 5, o której mowa wyżej:
- jeden raz w §1 (pierwszym) tej uchwały,
- siedmiokrotnie w §2 (drugim) tej uchwały,
- dwukrotnie w §6 (szóstym) tej uchwały,
- dziesięciokrotnie w §7 (siódmym) tej uchwały,
- dwukrotnie w §8 (ósmym) tej uchwały,
- dwukrotnie w §9 (dziewiątym) tej uchwały.
b) w uchwale nr 6, o której mowa wyżej jeden raz w §1 (pierwszym) tej uchwały,
2) omyłki polegającej na tym, że w uchwale nr 5 (pięć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w §9 tej uchwały, dotyczącym zmiany statutu Spółki błędnie wpisano, że po paragrafie 6 statutu dodaje się paragraf 6a, zamiast prawidłowo, że po paragrafie 6a dodaje się paragraf 6b.
2. Wyżej opisane omyłki są oczywiste z tego względu, że:
1) Spółka NAVIMOR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyemitowała już akcje serii D, co wynika z uchwały nr 7 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spółki dnia 18 lutego 2011 roku - protokół sporządzony przez notariusza w Gdańsku Witolda Ogiegło, Rep. A nr 1088/2011, w związku z czym akcje nowej emisji powinny mieć oznaczenie akcje serii E,
2) w związku z emisją akcji serii D uchwałą nr 7 z dnia 18 lutego 2011 roku, o której mowa wyżej, zmieniono również statut Spółki, poprzez dodanie nowego paragrafu 6a, następna zmiana statutu Spółki wynikająca z emisji akcji serii E, podjęta uchwałą na Zgromadzeniu Wspólników dnia 15 września 2011 roku i dodanie do statutu Spółki nowego paragrafu powinna uwzględniać, że w statucie Spółki jest już §6a i nowy paragraf dodany uchwałą nr 5 z dnia 15 września 2011 roku powinien być oznaczony numerem "6b", a nie "6a".
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
polegająca na omyłkowym wpisaniu - akcje serii D,
a poprawnie winno być wpisane - akcje serii E.
1. W treści protokołu z NWZA z dnia 15 września 2011 roku o którym mowa wyżej doszło do oczywistych omyłek:
1) omyłki polegającej na tym, że w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
- w uchwale nr 5 (pięć) w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
- w uchwale nr 6 (sześć) w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, podając literowe oznaczenie nowych akcji zwykłych na okaziciela, które mają zostać wyemitowane na zasadach określonych w uchwale nr 5 podano, że akcje te mają mieć oznaczenie literowe akcje serii "D", faktycznie akcje te oznaczone powinny być jako akcje serii "E", powyższa omyłka nastąpiła:
a) w uchwale nr 5, o której mowa wyżej:
- jeden raz w §1 (pierwszym) tej uchwały,
- siedmiokrotnie w §2 (drugim) tej uchwały,
- dwukrotnie w §6 (szóstym) tej uchwały,
- dziesięciokrotnie w §7 (siódmym) tej uchwały,
- dwukrotnie w §8 (ósmym) tej uchwały,
- dwukrotnie w §9 (dziewiątym) tej uchwały.
b) w uchwale nr 6, o której mowa wyżej jeden raz w §1 (pierwszym) tej uchwały,
2) omyłki polegającej na tym, że w uchwale nr 5 (pięć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w §9 tej uchwały, dotyczącym zmiany statutu Spółki błędnie wpisano, że po paragrafie 6 statutu dodaje się paragraf 6a, zamiast prawidłowo, że po paragrafie 6a dodaje się paragraf 6b.
2. Wyżej opisane omyłki są oczywiste z tego względu, że:
1) Spółka NAVIMOR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku wyemitowała już akcje serii D, co wynika z uchwały nr 7 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spółki dnia 18 lutego 2011 roku - protokół sporządzony przez notariusza w Gdańsku Witolda Ogiegło, Rep. A nr 1088/2011, w związku z czym akcje nowej emisji powinny mieć oznaczenie akcje serii E,
2) w związku z emisją akcji serii D uchwałą nr 7 z dnia 18 lutego 2011 roku, o której mowa wyżej, zmieniono również statut Spółki, poprzez dodanie nowego paragrafu 6a, następna zmiana statutu Spółki wynikająca z emisji akcji serii E, podjęta uchwałą na Zgromadzeniu Wspólników dnia 15 września 2011 roku i dodanie do statutu Spółki nowego paragrafu powinna uwzględniać, że w statucie Spółki jest już §6a i nowy paragraf dodany uchwałą nr 5 z dnia 15 września 2011 roku powinien być oznaczony numerem "6b", a nie "6a".
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
