Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.
09-07-2014
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Emitent”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, tekst jednolity Statutu Spółki uchwalony Uchwałą obiegową Rady Nadzorczej nr 1 /2014 z dnia 09 lipca 2014 roku.
Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07 lipca 2014 roku, polegające na zmianie § 5 , § 17 ust. 3 oraz dodanie w § 17 ustępu 4 a także § 24 ust.2 pkt 8) :
1. zmiana § 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 02.10.Z
2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z
11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1
17. Działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców PKD 38
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
21. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49
26. Transport wodny PKD 50
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2
28. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64
29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1
31. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3
33. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
34. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 5 Statutu Spółki o treści:
„Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 02.10.Z
2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z
11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1
17. Działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców PKD 38
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
21. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49
26. Transport wodny PKD 50
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2
28. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64
29. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
31. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1
32. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3
34. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
35. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.”
2. zmiana § 17 ust. 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 17 ust.3 Statutu Spółki o treści:
„3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w ramach:
a) jednej transakcji, której wartość nie przekracza kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion 00/100).
b) dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym.
Powyżej kwot wskazanych w zdaniach poprzednich, Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej”.
3. dodanie § 17 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu
„4. Zarządowi przysługuje uprawnienie do wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.”
4. zmiana §24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki o następującym brzmieniu :
„8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki o treści:
„8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w ramach jednej transakcji, której wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion 00/100), ponadto w ramach dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym, a także wyrażenie zgody na wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia”.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07 lipca 2014 roku, polegające na zmianie § 5 , § 17 ust. 3 oraz dodanie w § 17 ustępu 4 a także § 24 ust.2 pkt 8) :
1. zmiana § 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 02.10.Z
2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z
11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1
17. Działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców PKD 38
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
21. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49
26. Transport wodny PKD 50
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2
28. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64
29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
30. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1
31. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2
32. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3
33. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
34. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 5 Statutu Spółki o treści:
„Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych PKD 02.10.Z
2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z
11. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1
17. Działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców PKD 38
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
21. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49
26. Transport wodny PKD 50
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2
28. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64
29. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
30. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
31. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1
32. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2
33. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3
34. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
35. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.”
2. zmiana § 17 ust. 3 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 17 ust.3 Statutu Spółki o treści:
„3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w ramach:
a) jednej transakcji, której wartość nie przekracza kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion 00/100).
b) dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym.
Powyżej kwot wskazanych w zdaniach poprzednich, Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej”.
3. dodanie § 17 ust. 4 Statutu Spółki o następującym brzmieniu
„4. Zarządowi przysługuje uprawnienie do wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.”
4. zmiana §24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki o następującym brzmieniu :
„8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,”
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki o treści:
„8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w ramach jednej transakcji, której wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion 00/100), ponadto w ramach dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym, a także wyrażenie zgody na wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia”.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
