Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku
08-06-2012
Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 czerwca wpłynęło do siedziby Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego conajmniej 1/20 kapitału zakładowego Emitenta dotyczące umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku.
Na podstawie powyższego żądania Zarząd Emitenta przedstawia poniżej porządek obrad uzupełniony o zgłoszone punkty:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Rady Nadzorczej wynagrodzenia.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Prezesa Zarządu - Pana Grzegorza Pilicha.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marcina Wojcieszuka.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Pilicha.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Kajzera.
15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Laskowskiego.
16. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Agnieszkę Pilich.
17. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Barbarę Kula.
18. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Joannę Sowińską.
19. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Kaczmarczyka.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii E oraz akcji serii F.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu "NewConnect" akcji serii E oraz akcji serii F.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów o istotnej wartości.
25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
26. Wolne wnioski
27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ponownie pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał uzupełnione o projekty zgłoszone przez akcjonariusza, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Na podstawie powyższego żądania Zarząd Emitenta przedstawia poniżej porządek obrad uzupełniony o zgłoszone punkty:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia Rady Nadzorczej wynagrodzenia.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Prezesa Zarządu - Pana Grzegorza Pilicha.
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marcina Wojcieszuka.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Pilicha.
14. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Kajzera.
15. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Laskowskiego.
16. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Agnieszkę Pilich.
17. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Barbarę Kula.
18. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Joannę Sowińską.
19. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Adama Kaczmarczyka.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii E oraz akcji serii F.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu "NewConnect" akcji serii E oraz akcji serii F.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów o istotnej wartości.
25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
26. Wolne wnioski
27. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ponownie pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał uzupełnione o projekty zgłoszone przez akcjonariusza, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
