Rozszerzenie porządku obrad NWZ z dnia 25 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
06-06-2014
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku w Warszawie o godzinie 12:00.
Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanym przez Spółkę żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. FCT Investment Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („FCT”) posiadającej akcje uprawniające do 8,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
25. Wolne wnioski
26. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekty uchwał zgłoszone przez FCT:
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Klepaczew, na terenie gminy Sarnaki, w województwie mazowieckim, które oznaczone są numerami 92 oraz 94, a także objęte księgą wieczystą o numerze SI2S/00022258/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w m.st. Warszawa, w województwie mazowieckim, obręb 1-10-15, które oznaczone są numerami: 16/4, 17/3, 17/4, 18/6, 18/7, 19/5, 19/6, 20/5, 20/6, 21/11, 21/13, 17/5, 18/8, 19/7, 20/7, 21/7, 22/8, 23/10, 23/12, 24/11, 24/13, 25/9, 25/12, 26/10, 26/13, 27/8, 28/4, 28/7, 31/2, 32/6, 34/18, 34/22, 34/24, 34/28, 35/10, 35/14, 36/10, 37/9 oraz objęte księgami wieczystymi o numerach WA2M/00448577/8 oraz WA2M/00444012/2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zabratówka, na terenie gminy Chmielnik, w województwie podkarpackim, oznaczonej numerem 851 oraz objętej księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00041733/9 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Sycyna, na terenie gminy Biała Podlaska, w województwie lubelskim, które oznaczone są numerami 290 i 291 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LU1B/00119880/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Wizna, na terenie gminy Wizna, w województwie podlaskim, które oznaczone są numerami: 744/2, 744/3, 745, 748 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LM1L/00074553/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanym przez Spółkę żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. FCT Investment Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („FCT”) posiadającej akcje uprawniające do 8,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Porządek obrad został rozszerzony o następujące punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
25. Wolne wnioski
26. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekty uchwał zgłoszone przez FCT:
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Klepaczew, na terenie gminy Sarnaki, w województwie mazowieckim, które oznaczone są numerami 92 oraz 94, a także objęte księgą wieczystą o numerze SI2S/00022258/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w m.st. Warszawa, w województwie mazowieckim, obręb 1-10-15, które oznaczone są numerami: 16/4, 17/3, 17/4, 18/6, 18/7, 19/5, 19/6, 20/5, 20/6, 21/11, 21/13, 17/5, 18/8, 19/7, 20/7, 21/7, 22/8, 23/10, 23/12, 24/11, 24/13, 25/9, 25/12, 26/10, 26/13, 27/8, 28/4, 28/7, 31/2, 32/6, 34/18, 34/22, 34/24, 34/28, 35/10, 35/14, 36/10, 37/9 oraz objęte księgami wieczystymi o numerach WA2M/00448577/8 oraz WA2M/00444012/2 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zabratówka, na terenie gminy Chmielnik, w województwie podkarpackim, oznaczonej numerem 851 oraz objętej księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00041733/9 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Sycyna, na terenie gminy Biała Podlaska, w województwie lubelskim, które oznaczone są numerami 290 i 291 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LU1B/00119880/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Wizna, na terenie gminy Wizna, w województwie podlaskim, które oznaczone są numerami: 744/2, 744/3, 745, 748 oraz objęte księgą wieczystą o numerze LM1L/00074553/0 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
