Rozszerzenie porządku obrad NWZ z dnia 25 czerwca 2014 r. wraz z projektem uchwały
07-06-2014
Zarząd spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku w Warszawie o godzinie 12:00.
Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanym przez Spółkę żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Ronaro Investment Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („Ronaro”) posiadającej akcje uprawniające do 81,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Porządek obrad został rozszerzony o następujący punkt:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej
Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
26. Wolne wnioski
27. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekt uchwały zgłoszony przez Ronaro:
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do części lub całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Błażowa Dolna, na terenie gminy Błażowa, w województwie podkarpackim, która oznaczona jest numerem 1444, a także objęta księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00040813/7 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Porządek obrad został rozszerzony zgodnie z otrzymanym przez Spółkę żądaniem na mocy art. 401 § 1 KSH złożonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Ronaro Investment Limited z siedzibą w Londynie w Wielkiej Brytanii („Ronaro”) posiadającej akcje uprawniające do 81,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Porządek obrad został rozszerzony o następujący punkt:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej
Rozszerzony porządek obrad uwzględniający ww. żądanie akcjonariusza otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Ozorkowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Barnówku
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub zamianę nieruchomości w Barnówku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnówku
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Barnówku
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Dębnie
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Dębnie
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę wieczystą nieruchomości w Dębnie
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Krakowie
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Klepaczewie
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Warszawie
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Zabratówce
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Sycynie
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Wiznie
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
26. Wolne wnioski
27. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej projekt uchwały zgłoszony przez Ronaro:
UCHWAŁA NR […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Błażowie Dolnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności do części lub całości nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Błażowa Dolna, na terenie gminy Błażowa, w województwie podkarpackim, która oznaczona jest numerem 1444, a także objęta księgą wieczystą o numerze RZ2Z/00040813/7 i upoważnić w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.