Zarząd Nicolas Games Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, iż zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nicolas Games Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 13.00 w Kancelarii Notarialnej Przemysława Czuka w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; d. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2008; e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; g. zmiany w składzie Rady Nadzorczej; h. zmiany Statutu; i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej z prawem poboru; j. upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w KDPW i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku zorganizowanym; 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna; W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian: Zmienia się treść §7 punkt 1 Statutu dotychczasowe brzmienie: § 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.160.280,00 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na: a. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b. 160.280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. treść projektowanej zmiany: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 320 560,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na: a. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, b. 160.280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, d. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. e. nie więcej niż 1.160.280 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Zmienia się treść § 2 Statutu - dotychczasowe brzmienie: Siedzibą Spółki jest DĄBROWA GÓRNICZA. - treść projektowanej zmiany: Siedzibą Spółki jest BĘDZIN. Uprawnieni do udziału w obradach ZWZA zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych są akcjonariusze, którzy złożyli imienne świadectwa depozytowe wydane przez właściwy podmiot, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia ZWZA, tj. do dn. 30-06-2009r. Świadectwa należy złożyć w biurze Spółki, przy ul. Świerczewskiego 87 w Będzinie, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA tj. do dn. 23-06-2009 do godz. 15.00. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 29-06-2009r. w biurze spółki przy ul. Świerczewskiego 87 w Będzinie, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności). Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu, § 4 ust 2 pkt 1