Zarząd Nicolas Games Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zawiadamia, iż zwołuje na dzień 20 października 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nicolas Games Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Przemysława Czuka w Siemianowicach Śląskich przy ul. Świerczewskiego 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; d. przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2007; e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; f. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków; g. ustanowienia diety dla Rady Nadzorczej; h. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru; i. zmiany statutu; j. upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowych emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowych emisji do obrotu na rynku zorganizowanym; 8. Wolne wnioski; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Nicolas Games Spółka Akcyjna; W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu i oraz treść proponowanych zmian Statutu: Zmienia się treść § 7 ust. 1.: - dotychczasowe brzmienie: § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 010 280 zł (jeden milion dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na: a. 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 160 280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, - treść projektowanej zmiany: § 7ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 160 280 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i złotych i dzieli się na: a. 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, b. 160 280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, c. 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, d. nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, Dodaje się nowy § 7a. "1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w terminie do 30 czerwca 2010 r. 2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi. 3. Uchwały Zarządu w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej. 4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej." Uprawnieni do udziału w obradach ZWZA są akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe spełniające wymogi z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.) wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji Nicolas Games SA, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia następującego po dniu odbycia ZWZA. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZA. Ponadto Zarząd informuje, że odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta będą udostępnione akcjonariuszom od dnia 07 lipca 2008r. Wnioski przedstawiane pod obrady ZWZA będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy od dnia 15 lipca 2008 roku, a Lista Uprawnionych Akcjonariuszy od dnia 20 lipca 2008 roku, w siedzibie Spółki. Zarząd informuje również, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności). Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"§ 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3.