Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki NICOLAS GAMES S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd spółki Nicolas Games S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000300780, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 11.30 w Katowicach przy ulicy Brynowskiej 76, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór komisji skrutacyjnej;

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia NICOLAS GAMES Spółka Akcyjna

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NICOLAS GAMES SA postanawia powołać/odwołać [_____________________________] do składu Rady Nadzorczej Spółki.