Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 31.01.2012 r. - uzupełnienie porządku obrad.
13-01-2012
Zarząd Spółki Notoria Serwis S.A. z siedzibą w (00-814) Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000331515, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), w związku z otrzymaniem od akcjonariuszy Spółki żądań obejmujących umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 stycznia br. na godz. 11.00 złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:
1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
2. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie nowej uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w drodze głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał dotyczące wprowadzonych punktów porządku obrad, wraz ze wskazaniem planowanych zmian w Statucie Spółki.
Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.notoria.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) i pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
2. Podjęcie uchwały uchylającej dotychczasową uchwałę określającą liczbę członków Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie nowej uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały w drodze głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi Spółki i o zmianie Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji Serii D, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał dotyczące wprowadzonych punktów porządku obrad, wraz ze wskazaniem planowanych zmian w Statucie Spółki.
Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: www.notoria.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) i pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
