Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN S.A. zwołane na dzień 30 kwietnia 2013 roku - projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy SPQR S.A. oraz DYFFRYN HOLDIN
11-04-2013
Zarząd NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753 ("Spółka") raportem bieżącym nr 5/2013 w dniu 18 marca 2013 roku zwołał na żądanie akcjonariusza IPO PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVIAN S.A. na dzień 30 kwietnia 2013 roku.
Zarząd NOVIAN S.A. na żądanie akcjonariuszy - SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace publikuje niniejszym w formie załącznika do raportu zgłoszony przez ww. akcjonariuszy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku.
Jednocześnie Zarząd NOVIAN S.A. informuje, że w swoim żądaniu akcjonariusze - SPQR S.A. oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. oprócz projektu uchwał zamieścili następujące umotywowanie dla podjęcia zgłoszonej uchwały:
"Działając w imieniu akcjonariuszy NOVIAN S.A. tj. SPQR S.A. oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd., działających w porozumieniu i posiadających łącznie 672.329.308, stanowiących 38,28% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu NOVIAN S.A., w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A. na dzień 30 kwietnia 2013 roku, dokonanym przez Zarząd NOVIAN S.A. raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, oraz zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgłaszam niniejszym projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A., dotyczącej spraw wprowadzonych do jego porządku obrad.
Treść projektu uchwały przedkładam w załączeniu. Projekt ten zawiera modyfikację zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 7 lit. a), dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. Wniosek ten motywuję faktem, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 Statutu NOVIAN S.A. - SPQR S.A. posiada uprawnienia osobiste do powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej w spółce NOVIAN S.A. tak długo jak SPQR S.A. posiada 2.000.000 akcji NOVIAN S.A. Jednocześnie informuję, że na dzień sporządzenia niniejszego pisma SPQR S.A. nie zrzekła się ww. uprawnień osobistych, a także SPQR S.A. wypełnia warunki określone w ww. zapisie statutu tj. posiada 2.000.000 akcji NOVIAN S.A. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie posiada kompetencji do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej NOVIAN S.A."
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
1) projekt uchwały zgłoszony przez SPQR S.A. i DYFFRYN HOLDINGS Ltd.
2) uzupełnione projekty uchwał na NWZ NOVIAN S.A.
3) uzupełnione pełnomocnictwo na NWZ NOVIAN S.A.
4) informacja o liczbie akcji i głosów NOVIAN S.A.
Zarząd NOVIAN S.A. na żądanie akcjonariuszy - SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace publikuje niniejszym w formie załącznika do raportu zgłoszony przez ww. akcjonariuszy projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2013 roku.
Jednocześnie Zarząd NOVIAN S.A. informuje, że w swoim żądaniu akcjonariusze - SPQR S.A. oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd. oprócz projektu uchwał zamieścili następujące umotywowanie dla podjęcia zgłoszonej uchwały:
"Działając w imieniu akcjonariuszy NOVIAN S.A. tj. SPQR S.A. oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd., działających w porozumieniu i posiadających łącznie 672.329.308, stanowiących 38,28% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu NOVIAN S.A., w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A. na dzień 30 kwietnia 2013 roku, dokonanym przez Zarząd NOVIAN S.A. raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 18 marca 2013 roku, oraz zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zgłaszam niniejszym projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVIAN S.A., dotyczącej spraw wprowadzonych do jego porządku obrad.
Treść projektu uchwały przedkładam w załączeniu. Projekt ten zawiera modyfikację zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 7 lit. a), dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. Wniosek ten motywuję faktem, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 Statutu NOVIAN S.A. - SPQR S.A. posiada uprawnienia osobiste do powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej w spółce NOVIAN S.A. tak długo jak SPQR S.A. posiada 2.000.000 akcji NOVIAN S.A. Jednocześnie informuję, że na dzień sporządzenia niniejszego pisma SPQR S.A. nie zrzekła się ww. uprawnień osobistych, a także SPQR S.A. wypełnia warunki określone w ww. zapisie statutu tj. posiada 2.000.000 akcji NOVIAN S.A. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie nie posiada kompetencji do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej NOVIAN S.A."
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
1) projekt uchwały zgłoszony przez SPQR S.A. i DYFFRYN HOLDINGS Ltd.
2) uzupełnione projekty uchwał na NWZ NOVIAN S.A.
3) uzupełnione pełnomocnictwo na NWZ NOVIAN S.A.
4) informacja o liczbie akcji i głosów NOVIAN S.A.
