Zarząd NOVIAN S.A. z siedzibą w Warszawie przy Nowogrodzkiej 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319753 ("Spółka") rozszerza niniejszym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w hotelu IBIS Stare Miasto w Warszawie przy ul. Muranowskiej 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 29 maja 2013 roku.

Rozszerzenie porządku obrad następuje na żądanie akcjonariuszy NOVIAN S.A. tj. SPQR S.A. oraz DYFFRYN HOLDINGS Ltd., działających w porozumieniu i posiadających łącznie 672.329.308, stanowiących 38,28% w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu NOVIAN S.A.

Na prośbę Zarządu NOVIAN S.A. ww. akcjonariusze złożyli żądanie rozszerzenia porządku obrad o punkt:

"podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki".

Po rozszerzeniu szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia,

2. wybór przewodniczącego,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. przyjęcie porządku obrad,

5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,

6. wybór komisji skrutacyjnej,

7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,

8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto,

9. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,

12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,

13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,

14. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku,

15. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Novian S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku,

17. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

1) informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ NOVIAN S.A.

2) pełnomocnictwo na ZWZ NOVIAN S.A.

3) projekty uchwał na ZWZ NOVIAN S.A.