Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01.04.2014 r.
02-04-2014
Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje, o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 kwietnia 2014 r.:
1. Wybór biegłego rewidenta na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie zatwierdzają wybór BFTG Audit sp. z o. o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa jako specjalnych rewidentów na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 14.170.000 (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 57,58% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów: 14.170.000 za uchwałą oddano 14.170.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; nie zgłoszono sprzeciwów.
2. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
Uchwała: Dominik Dziadosz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, zostaje wybrany niezależnym przedstawicielem akcjonariuszy.
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 14.170.000 (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 57,58% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów: 14.170.000 za uchwałą oddano 14.170.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta w treści zaproponowanej przez akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. i Tomasza Tuora.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Wybór biegłego rewidenta na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie zatwierdzają wybór BFTG Audit sp. z o. o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa jako specjalnych rewidentów na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 14.170.000 (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 57,58% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów: 14.170.000 za uchwałą oddano 14.170.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; nie zgłoszono sprzeciwów.
2. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
Uchwała: Dominik Dziadosz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, zostaje wybrany niezależnym przedstawicielem akcjonariuszy.
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 14.170.000 (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 57,58% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów: 14.170.000 za uchwałą oddano 14.170.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została podjęta w treści zaproponowanej przez akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. i Tomasza Tuora.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
