Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. w dniu 18 listopada 2013 r.
19-11-2013
Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. w dniu 18 listopada 2013 r.
Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. w dniu 18 listopada 2013 r. dokonano zmian Statutu Spółki oraz przyjęto jednolity tekst Statut Spółki (Uchwała Nr 8/NWZ/2013 NWZ Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwała Nr 9/NWZ/2013 NWZ Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki).
Zarząd Spółki na podstawie §3 ust.2 pkt. 11 informuje, że Uchwałą Nr 5/NWZ/2013 NWZ Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej odwołało Panią Wandę Ściborską z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie, wobec braku zgłoszenia kandydatur na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zrezygnowało z podjęcia uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej i obecnie w skład Rady Nadzorczej emitenta wchodzi 5 członków (zgodnie z § 22ust. 1 Statutu Spółki PCZ S.A. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków).
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 8, § 4 ust. 2 pkt. 2, § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zarząd Spółki informuje, iż w ramach Uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PCZ S.A. w dniu 18 listopada 2013 r. dokonano zmian Statutu Spółki oraz przyjęto jednolity tekst Statut Spółki (Uchwała Nr 8/NWZ/2013 NWZ Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwała Nr 9/NWZ/2013 NWZ Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki).
Zarząd Spółki na podstawie §3 ust.2 pkt. 11 informuje, że Uchwałą Nr 5/NWZ/2013 NWZ Spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej odwołało Panią Wandę Ściborską z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie, wobec braku zgłoszenia kandydatur na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zrezygnowało z podjęcia uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej i obecnie w skład Rady Nadzorczej emitenta wchodzi 5 członków (zgodnie z § 22ust. 1 Statutu Spółki PCZ S.A. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków).
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 8, § 4 ust. 2 pkt. 2, § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
