Zmiana Statutu
27-04-2012
Polski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2012r. otrzymał Postanowienie Sądu z dnia 23.04.2012r. o wpisie zmian w Statucie Spółki.
Uchwała o zmianie w Statucie podjęta została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2012r.
Zmiana dotyczyła:
1) po § 14 Statutu dodano § 141 w brzmieniu:
"1. Zarząd uzyskuje uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem wszelkich czynności prawnych wskutek których Spółka zaciąga zobowiązanie lub zobowiązania bilansowe lub pozabilansowe lub rozporządza swoim majątkiem wobec danego podmiotu (również łącznie z podmiotem od niego zależnym, dominującym lub powiązanym), jeżeli wartość transakcji przekracza 3 000 000 (trzy miliony) złotych, w szczególności w przypadku: nabywania i zbywania nieruchomości, nabywania i zbywania wierzytelności, zaciągania i udzielania pożyczek, kredytów, udzielania gwarancji, poręczeń, zlecania otwarcia akredytywy, potrącania wierzytelności wynikającej z wykupu poprzedniej emisji instrumentów finansowych z wierzytelnością wynikającą z objęcia kolejnej emisji instrumentów finansowych.
2. Zarząd uzyskuje uprzednią zgodę Rady Nadzorczej również w przypadku wszelkich transakcji, których efektem będzie przekroczenie w okresie ostatnich 12 miesięcy salda należności lub zobowiązań bilansowych i pozabilansowych wobec podmiotu (również łącznie z podmiotem od niego zależnym, dominującym lub powiązanym) powyżej kwoty 3 000 000 (trzy miliony) złotych w okresie ostatnich 12 miesięcy.".
2) w § 23 ust. 2 po lit. j) dodano się lit. k) w brzmieniu:
"k) udzielanie zgody, o której mowa w § 141 Statutu.".
W załączeniu Spółka publikuje tekst jednolity Statutu na dzień rejestracji powyższych zmian.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Uchwała o zmianie w Statucie podjęta została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2012r.
Zmiana dotyczyła:
1) po § 14 Statutu dodano § 141 w brzmieniu:
"1. Zarząd uzyskuje uprzednią zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem wszelkich czynności prawnych wskutek których Spółka zaciąga zobowiązanie lub zobowiązania bilansowe lub pozabilansowe lub rozporządza swoim majątkiem wobec danego podmiotu (również łącznie z podmiotem od niego zależnym, dominującym lub powiązanym), jeżeli wartość transakcji przekracza 3 000 000 (trzy miliony) złotych, w szczególności w przypadku: nabywania i zbywania nieruchomości, nabywania i zbywania wierzytelności, zaciągania i udzielania pożyczek, kredytów, udzielania gwarancji, poręczeń, zlecania otwarcia akredytywy, potrącania wierzytelności wynikającej z wykupu poprzedniej emisji instrumentów finansowych z wierzytelnością wynikającą z objęcia kolejnej emisji instrumentów finansowych.
2. Zarząd uzyskuje uprzednią zgodę Rady Nadzorczej również w przypadku wszelkich transakcji, których efektem będzie przekroczenie w okresie ostatnich 12 miesięcy salda należności lub zobowiązań bilansowych i pozabilansowych wobec podmiotu (również łącznie z podmiotem od niego zależnym, dominującym lub powiązanym) powyżej kwoty 3 000 000 (trzy miliony) złotych w okresie ostatnich 12 miesięcy.".
2) w § 23 ust. 2 po lit. j) dodano się lit. k) w brzmieniu:
"k) udzielanie zgody, o której mowa w § 141 Statutu.".
W załączeniu Spółka publikuje tekst jednolity Statutu na dzień rejestracji powyższych zmian.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
