Uchwały podjęte przez ZWZ PGS SOFTWARE S.A. w dniu 28.06.2010
28-06-2010
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGS SOFTWARE S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku.
Uchwała Nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Gurgula.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009 - oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009,
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.
8. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia:
1. uchylić tajność przy głosowaniu nad powoływaniem komisji skrutacyjnej.
2. powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2009 obejmujÄ…cy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 zawierające:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.408.435,53 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100),
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.062.777,87 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 87/100),
f) informacje dodatkowe i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej postanawia, aby z kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 304.263,67 zł. (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy). Razem dywidenda wyniesie 1.070.000,00 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,04 zł (słownie: cztery grosze).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 21 lipca 2010 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 5 sierpnia 2010 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du - Wojciechowi Gurgulowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia
31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 23,36% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pawłowi Gurgulowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia
31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 23,36% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Uchwała Nr 1/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: wyboru PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Gurgula.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 2/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009 - oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009,
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.
8. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia:
1. uchylić tajność przy głosowaniu nad powoływaniem komisji skrutacyjnej.
2. powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2009 obejmujÄ…cy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 zawierające:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.408.435,53 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100),
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 33/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.062.777,87 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 87/100),
f) informacje dodatkowe i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2009
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2009 zysk netto w wysokości 765.736,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej postanawia, aby z kapitału zapasowego przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 304.263,67 zł. (słownie: trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy). Razem dywidenda wyniesie 1.070.000,00 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,04 zł (słownie: cztery grosze).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PGS SOFTWARE" Spółki Akcyjnej ustala dzień prawa do dywidendy (D) na 21 lipca 2010 roku oraz dzień wypłaty dywidendy (W) na 5 sierpnia 2010 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du - Wojciechowi Gurgulowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia
31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 23,36% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pawłowi Gurgulowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia
31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 6.250.000 akcji, co stanowi 23,36% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 12.500.000 głosów. Oddano łącznie 12.500.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 12.500.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 13/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2010 roku
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 12.500.000 akcji, co stanowi 46,73 % całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 25.000.000 głosów. Oddano łącznie 25.000.000 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 25.000.000 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
