Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 15 czerwca 2009 r.: Uchwała Nr 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujący okres od 24 kwietnia do 31 grudnia 2008 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.371.413,98 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście złotych 98/100) , b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 883.161,80 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 80/100), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dna 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.108.182,16 zł (słownie: jeden milion sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 16/100), d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 309.843,35 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy zlote 35/100), e) informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2008 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 883.161,80 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 80/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu - Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 7/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Witoldowi Strumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 8/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Bierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 9/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 10/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Zdanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2.pkt. 5 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".