Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w dniu 22 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr 16/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS Software Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w Programie Motywacyjnym I §1 Mając na uwadze podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałę Nr 9/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji oraz warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym I, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Programie Motywacyjnym I: 1) Podstawę prawną Programu I stanowi Uchwała Nr 9/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejsza Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego I; 2) Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do 31 grudnia 2012 roku; 3) Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminach ustalonych przez Zarząd w trakcie trwania Programu I; 4) Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii E upływa w dniu 31 grudnia 2012 roku. §2 W powyższym zakresie traci moc §5, §9 ust.1, §11 ust.1 oraz §14 ust.1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 9/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA Nr 17/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS Software Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego II §1 Mając na uwadze przyjęcie Uchwałą Nr 13/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego II, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Programie Motywacyjnym II: 1) W pierwszym roku obowiązywania Programu II pula Warrantów (Pula Roczna) wynosi 100.000 (słownie: sto tysięcy). W drugim i trzecim roku obowiązywania Programu II Pula Roczna wynosi po 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy); 2) Warranty przydzielane będą w następujący sposób: a) w pierwszym roku obowiązywania Programu II Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Piwowar przysługiwać będzie 26.000 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy) Warrantów, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, tj. Witoldowi Strumińskiemu, Jackowi Bierkowskiemu, Piotrowi Szkutnickiemu, Pawłowi Zdanowiczowi po 18.500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset) Warrantów; b) w drugim i trzecim roku obowiązywania Programu II Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Piwowar przysługiwać będzie po 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Warrantów, a pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, tj. Witoldowi Strumińskiemu, Jackowi Bierkowskiemu, Piotrowi Szkutnickiemu, Pawłowi Zdanowiczowi po 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) Warrantów; c) w przypadku, gdy Rada Nadzorcza będzie składać się z innej niż pięć liczby członków i/lub do Programu zostaną dopuszczeni Członkowie Zarządu, liczbę i sposób przydziału Warrantów określi uchwałą Walne Zgromadzenie. §2 W powyższym zakresie traci moc §4 ust.5 oraz §5 ust.7 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 13/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA Nr 18/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS Software Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: I. §8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Akcje serii A i B, wymienione w ust. 1 powyżej, są akcjami objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. UCHWAŁA Nr 19/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS Software Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego w szczególności zmiany wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 grudnia 2008 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Par. 4 ust. 2.pkt. 3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".