Zarząd "PGS Software" Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej nr 125, informuje, że zwołuje na dzień 22 grudnia 2008 r. na godz. 9.00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Klecińskiej nr 125, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwał w sprawie: a) dokonania zmian w Programie Motywacyjnym I, b) dokonania zmian w Programie Motywacyjnym II, c) dokonania zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego II, d) zmiany Statutu Spółki, e) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie porządku obrad. W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz proponowane zmiany (pkt. 6 d) porządku obrad): Obecne brzmienie §8 ust. 2: 2. Akcje wymienione w ust. 1 powyżej są akcjami, objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu. Proponowane brzmienie §8 ust. 2: 2. Akcje serii A i B, wymienione w ust. 1 powyżej, są akcjami objętymi przez wspólników w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 2 Statutu. Zarząd "PGS Software" S.A. informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 15 grudnia 2008 roku, do godz. 16.00 i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika nr 1do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r.