Zarząd PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi, przekształconej w spółkę akcyjną ze spółki z o.o., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304079, niniejszym zawiadamia, że zwołuje na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2009r. o godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Dostawczej 12. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji wyborczej i Komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Pharmena" Spółka z o.o. za okres od 01.01.2008 do 16.04.2008r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Pharmena" S.A. za okres od 17.04.2008 do 31.12.2008r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Pharmena" Spółka z o.o. za okres od 01.01.2008r. do 16.04.2008r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Pharmena" S.A. za okres od 17.04.2008r. do 31.12.2008r. 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki "Pharmena" Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008r. do 16.04.2008r. 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki "Pharmena" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17.04.2008r. do 31.12.2008r. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej "Pharmena" Spółki z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008r. do 16.04.2008r. 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej "Pharmena" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17.04.2008r. do 31.12.2008r. 13. Podział zysku netto "Pharmena" Spółki z o.o. za okres od 01.01.2008r. do 16.04.2008r. 14. Podział zysku netto "Pharmena" S.A. za okres od 17.04.2008r. do 31.12.2008r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 16. Uchylenie niewykonanej uchwały nr 1/2008 Zgromadzenia Wspólników "Pharmena" Spółki z o.o. z dnia 25.03.2008r. w sprawie stosowania przez Spółkę międzynarodowych standardów rachunkowości. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że: 1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10.06.2009r. do godziny 15.00 złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi przy ul. Dostawczej 12 imienne świadectwa depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Dostawczej 12, przez trzy powszednie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"