Planowane zmiany Statutu podczas ZWZ w dniu 14 maja 2012r.
13-04-2012
Zarząd PHARMENA S.A. informuje, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHARMENA S.A. zwołanego na dzień 14 maja 2012r. planuje się dokonać następujących zmian Statutu:
a) Zmiana § 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że po punkcie 16 dodaje się punkty 17, 18, 19 i 20.
Dotychczasowe brzmienie :
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 10.86.Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
2. PKD 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
3. PKD 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
4. PKD 46.45.Z - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
5. PKD 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
6. PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
7. PKD 46.76 Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
9. PKD 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
10. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
11. PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami;
12. PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
13. PKD 86.90.D - działalność paramedyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
14. PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana ( w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
15. PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16. PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach."
Proponowane brzmienie :
""Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 10.86.Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
2. PKD 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
3. PKD 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
4. PKD 46.45.Z - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
5. PKD 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
6. PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
7. PKD 46.76 Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
9. PKD 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
10. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
11. PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami;
12. PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
13. PKD 86.90.D - działalność paramedyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
14. PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana ( w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
15. PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16. PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
17. PKD 10.89Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
18. PKD 46.38Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
19. PKD 47.19Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
20. PKD 47.29Z" - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"
b) zmiana § 5 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 625.426,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 6.254.260 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
- 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260."
Proponowane brzmienie :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 735.426,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 7.354.260 (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
- 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
- nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 1.100.000."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
a) Zmiana § 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że po punkcie 16 dodaje się punkty 17, 18, 19 i 20.
Dotychczasowe brzmienie :
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 10.86.Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
2. PKD 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
3. PKD 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
4. PKD 46.45.Z - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
5. PKD 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
6. PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
7. PKD 46.76 Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
9. PKD 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
10. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
11. PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami;
12. PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
13. PKD 86.90.D - działalność paramedyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
14. PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana ( w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
15. PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16. PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach."
Proponowane brzmienie :
""Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 10.86.Z - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
2. PKD 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
3. PKD 46.1 - sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
4. PKD 46.45.Z - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
5. PKD 46.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
6. PKD 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
7. PKD 46.76 Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
8. PKD 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
9. PKD 72.1 - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
10. PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
11. PKD 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami;
12. PKD 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
13. PKD 86.90.D - działalność paramedyczna (w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
14. PKD 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej , gdzie indziej niesklasyfikowana ( w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych)
15. PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
16. PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
17. PKD 10.89Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
18. PKD 46.38Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
19. PKD 47.19Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
20. PKD 47.29Z" - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach"
b) zmiana § 5 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 625.426,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 6.254.260 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
- 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260."
Proponowane brzmienie :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 735.426,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) złotych i dzieli się na nie więcej niż 7.354.260 (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 5.730.000 (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 5730000,
- 524.260 (pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 524260,
- nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 1.100.000."
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
