Tender offer addressed to the minority shareholders in Phoenix Energy a.s./Wezwanie na akcje zaadresowane do akcjonariuszy mniejszościowych Phoenix Energy a.s.
08-04-2013
Herein, Phoenix Energy a.s. (previously called Photon Energy a.s.) presents a statement of the management and the main shareholders of Photon Energy N.V. Mr. Georg Hotar and Michael Gartner regarding the tender offer which was submitted to all minority shareholders in Phoenix Energy a.s. by Minority Shareholders Photon Energy B.V.
"The Management and the main shareholders of Photon Energy N.V., Mr. Georg Hotar and Michael Gartner ("Majority Shareholders") would like to briefly explain the process and reasons for the tender offer which has been submitted to all minority shareholders in Phoenix Energy a.s. by Minority Shareholders Photon Energy B.V. (MSBV).
MSBV is a Dutch company ultimately owned by the Majority Shareholders, which is the controlling shareholder of Phoenix Energy a.s. and currently holds 6,372,688 ordinary registered shares of Photon Energy N.V., for the purpose of carrying out the process of the swap for shares owned by minority shareholders in Phoenix Energy a.s. into shares of Photon Energy N.V. ("Share Swap") or buy-out of their share. The opportunity to carry out a Share Swap on a one-to-one basis had been promised by the Majority Shareholders at the start of the restructuring of Photon Energy N.V. Group and the tender offer submitted by MSBV fulfills this commitment.
MSBV intends to acquire all shares currently owned by the minority shareholders in Phoenix Energy a.s. and in return provides them with an opportunity to buy shares in Photon Energy N.V. in such a way that for each share sold within the public tender offer minority shareholders are entitled to buy one share in Photon Energy N.V. Alternatively, shareholders who accept the tender offer and do not use their right to acquire shares in Photon Energy N.V., will be compensated in cash. The price of shares in both companies was set at EUR 0.01 (in words: one eurocent), which is the nominal value and issue price of Photon Energy N.V. shares. To be clear, the purpose of this tender offer is to enable the minority shareholders to swap their shares on one-to-one basis. The exact process of the tender offer, the deadlines as well as all steps which shall be undertaken by the minority shareholders are outlined in the document "Public tender offer of the Shares Purchase Agreement, pursuant to Section 183a of the act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, to shareholders in Phoenix Energy a.s." which was delivered on 5 April 2013 to the seat of Phoenix Energy a.s. and which is the only binding document concerning this public tender offer.
The delivery of the public tender offer to the seat of Phoenix Energy a.s. does not constitute the public tender offer yet. The Czech Commercial Code requires the publication of the public tender offer in the Commercial Gazzette and on the website of Phoenix Energy a.s. (www.phoenixenergy.as), in the same manner as the convocation of a general meeting (the "Publication"). Only upon its Publication can the public tender offer be opened. The binding period of the public tender offer shall start upon the Publication until 15 May 2013, 15:00 CET. Minority shareholders in Phoenix Energy a.s. will be informed in a separate announcement, once the Publication takes place and the public tender offer is formally opened."
Legal basis: § 3(1) of the Exhibit 3 to Alternative Trading System Rules - "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market".
--------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejszym, Phoenix Energy a.s. (poprzednio Photon Energy a.s.) prezentuje oświadczenie Zarządu oraz głównych akcjonariuszy spółki Photon Energy N.V. panów Georga Hotara i Michaela Gartnera odnośnie wezwania, które zostało skierowane do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych w Phoenix Energy a.s. przez Minority Shareholders Photon Energy B.V.
"Zarząd oraz główni akcjonariusze Photon Energy N.V., panowie Georg Hotar i Michael Gartner ("Akcjonariusze większościowi") pragną krótko wyjaśnić proces oraz powody wezwania, które zostało skierowane do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych w Phoenix Energy a.s. przez Minority Shareholders Photon Energy B.V. (MSBV).
MSBV, spółka holenderska, której ostatecznymi właścicielami są Akcjonariusze Większościowi, jest spółką kontrolującą Phoenix Energy a.s. i posiada obecnie 6,372,688 akcji zwykłych imiennych Photon Energy N.V., celem przeprowadzenia procesu swapu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych Phoenix Energy a.s. na akcje Photon Energy N.V. ("Swap Akcji") lub wykupu tychże akcji. Możliwość przeprowadzenia Swapu Akcji na zasadzie jeden-do-jednego została obiecana przez Akcjonariuszy Większościowych na początku procesu restrukturyzacji Grupy Photon Energy N.V. i niniejsze wezwanie przygotowane przez MSBV jest wykonaniem tejże obietnicy.
MSBV zamierza nabyć wszystkie akcje znajdujące się obecnie w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych Phoenix Energy a.s. i w zamian oferuje możliwość nabycia akcji w Photon Energy N.V. w taki sposób, że za każdą akcję sprzedaną w ramach wezwania akcjonariusz mniejszościowy otrzyma prawo nabycia jednej akcji w kapitale Photon Energy N.V. Alternatywnie, akcjonariusz który odpowie na wezwanie i jednocześnie nie skorzysta z prawa nabycia akcji w kapitale Photon Energy N.V., otrzyma zapłatę w gotówce. Cena akcji w obu spółkach została ustalona na poziomie EUR 0.01 (słownie: jeden eurocent), co odpowiada wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej akcji Photon Energy N.V. Dla uniknięcia wątpliwości, celem niniejszego wezwania jest umożliwienie akcjonariuszom mniejszościowym swapu akcji jeden-do-jednego. Dokładny proces wezwania, terminy oraz kroki, które powinien podjąć akcjonariusz mniejszościowy zostały opisane w dokumencie "Public tender offer of the Shares Purchase Agreement, pursuant to Section 183a of the act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, to shareholders in Phoenix Energy a.s." który został dostarczony dnia 5 kwietnia 2013 r do siedziby spółki Phoenix Energy a.s. i który stanowi jedyny, prawnie wiążący dokument dotyczący wezwania.
Dostarczenie dokumentu wezwania do siedziby Phoenix Energy a.s. nie stanowi jeszcze publicznej oferty wezwania. Zgodnie z czeskim Kodeksem Handlowym, wymagana jest publikacja treści wezwania w Gazecie Komercyjnej oraz na stronie internetowej Phoenix Energy a.s. (www.phoenixenergy.as), w taki sam sposób jak publikowane jest ogłoszenie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ("Publikacja"). Tylko po takiej Publikacji, publiczne wezwanie może się rozpocząć. Okres wiążący wezwania zaczyna się w dniu Publikacji i trwa do dnia 15 maja 2013 r. do godziny 15:00 CET. Akcjonariusze mniejszościowi zostaną poinformowani odrębnym pismem o takiej Publikacji oraz o formalnym otwarciu wezwania."
Podstawa prawna: § 3 (1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
"The Management and the main shareholders of Photon Energy N.V., Mr. Georg Hotar and Michael Gartner ("Majority Shareholders") would like to briefly explain the process and reasons for the tender offer which has been submitted to all minority shareholders in Phoenix Energy a.s. by Minority Shareholders Photon Energy B.V. (MSBV).
MSBV is a Dutch company ultimately owned by the Majority Shareholders, which is the controlling shareholder of Phoenix Energy a.s. and currently holds 6,372,688 ordinary registered shares of Photon Energy N.V., for the purpose of carrying out the process of the swap for shares owned by minority shareholders in Phoenix Energy a.s. into shares of Photon Energy N.V. ("Share Swap") or buy-out of their share. The opportunity to carry out a Share Swap on a one-to-one basis had been promised by the Majority Shareholders at the start of the restructuring of Photon Energy N.V. Group and the tender offer submitted by MSBV fulfills this commitment.
MSBV intends to acquire all shares currently owned by the minority shareholders in Phoenix Energy a.s. and in return provides them with an opportunity to buy shares in Photon Energy N.V. in such a way that for each share sold within the public tender offer minority shareholders are entitled to buy one share in Photon Energy N.V. Alternatively, shareholders who accept the tender offer and do not use their right to acquire shares in Photon Energy N.V., will be compensated in cash. The price of shares in both companies was set at EUR 0.01 (in words: one eurocent), which is the nominal value and issue price of Photon Energy N.V. shares. To be clear, the purpose of this tender offer is to enable the minority shareholders to swap their shares on one-to-one basis. The exact process of the tender offer, the deadlines as well as all steps which shall be undertaken by the minority shareholders are outlined in the document "Public tender offer of the Shares Purchase Agreement, pursuant to Section 183a of the act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, to shareholders in Phoenix Energy a.s." which was delivered on 5 April 2013 to the seat of Phoenix Energy a.s. and which is the only binding document concerning this public tender offer.
The delivery of the public tender offer to the seat of Phoenix Energy a.s. does not constitute the public tender offer yet. The Czech Commercial Code requires the publication of the public tender offer in the Commercial Gazzette and on the website of Phoenix Energy a.s. (www.phoenixenergy.as), in the same manner as the convocation of a general meeting (the "Publication"). Only upon its Publication can the public tender offer be opened. The binding period of the public tender offer shall start upon the Publication until 15 May 2013, 15:00 CET. Minority shareholders in Phoenix Energy a.s. will be informed in a separate announcement, once the Publication takes place and the public tender offer is formally opened."
Legal basis: § 3(1) of the Exhibit 3 to Alternative Trading System Rules - "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market".
--------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejszym, Phoenix Energy a.s. (poprzednio Photon Energy a.s.) prezentuje oświadczenie Zarządu oraz głównych akcjonariuszy spółki Photon Energy N.V. panów Georga Hotara i Michaela Gartnera odnośnie wezwania, które zostało skierowane do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych w Phoenix Energy a.s. przez Minority Shareholders Photon Energy B.V.
"Zarząd oraz główni akcjonariusze Photon Energy N.V., panowie Georg Hotar i Michael Gartner ("Akcjonariusze większościowi") pragną krótko wyjaśnić proces oraz powody wezwania, które zostało skierowane do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych w Phoenix Energy a.s. przez Minority Shareholders Photon Energy B.V. (MSBV).
MSBV, spółka holenderska, której ostatecznymi właścicielami są Akcjonariusze Większościowi, jest spółką kontrolującą Phoenix Energy a.s. i posiada obecnie 6,372,688 akcji zwykłych imiennych Photon Energy N.V., celem przeprowadzenia procesu swapu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych Phoenix Energy a.s. na akcje Photon Energy N.V. ("Swap Akcji") lub wykupu tychże akcji. Możliwość przeprowadzenia Swapu Akcji na zasadzie jeden-do-jednego została obiecana przez Akcjonariuszy Większościowych na początku procesu restrukturyzacji Grupy Photon Energy N.V. i niniejsze wezwanie przygotowane przez MSBV jest wykonaniem tejże obietnicy.
MSBV zamierza nabyć wszystkie akcje znajdujące się obecnie w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych Phoenix Energy a.s. i w zamian oferuje możliwość nabycia akcji w Photon Energy N.V. w taki sposób, że za każdą akcję sprzedaną w ramach wezwania akcjonariusz mniejszościowy otrzyma prawo nabycia jednej akcji w kapitale Photon Energy N.V. Alternatywnie, akcjonariusz który odpowie na wezwanie i jednocześnie nie skorzysta z prawa nabycia akcji w kapitale Photon Energy N.V., otrzyma zapłatę w gotówce. Cena akcji w obu spółkach została ustalona na poziomie EUR 0.01 (słownie: jeden eurocent), co odpowiada wartości nominalnej oraz cenie emisyjnej akcji Photon Energy N.V. Dla uniknięcia wątpliwości, celem niniejszego wezwania jest umożliwienie akcjonariuszom mniejszościowym swapu akcji jeden-do-jednego. Dokładny proces wezwania, terminy oraz kroki, które powinien podjąć akcjonariusz mniejszościowy zostały opisane w dokumencie "Public tender offer of the Shares Purchase Agreement, pursuant to Section 183a of the act no. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, to shareholders in Phoenix Energy a.s." który został dostarczony dnia 5 kwietnia 2013 r do siedziby spółki Phoenix Energy a.s. i który stanowi jedyny, prawnie wiążący dokument dotyczący wezwania.
Dostarczenie dokumentu wezwania do siedziby Phoenix Energy a.s. nie stanowi jeszcze publicznej oferty wezwania. Zgodnie z czeskim Kodeksem Handlowym, wymagana jest publikacja treści wezwania w Gazecie Komercyjnej oraz na stronie internetowej Phoenix Energy a.s. (www.phoenixenergy.as), w taki sam sposób jak publikowane jest ogłoszenie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ("Publikacja"). Tylko po takiej Publikacji, publiczne wezwanie może się rozpocząć. Okres wiążący wezwania zaczyna się w dniu Publikacji i trwa do dnia 15 maja 2013 r. do godziny 15:00 CET. Akcjonariusze mniejszościowi zostaną poinformowani odrębnym pismem o takiej Publikacji oraz o formalnym otwarciu wezwania."
Podstawa prawna: § 3 (1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
