Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Na Skraju 68, KRS 0000275470, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH, na dzień 30 czerwca 2009 r., o godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy(ZWZA), które odbędzie się w Hotelu Witkowski, Al. Krakowskiej 131, Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2008r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r. i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008 13. Wolne głosy i wnioski 14. Zamknięcie obrad ZWZA Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w ZWZA jest złożenie w Spółce oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZA. Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Na Skraju 68 w Sekretariacie, w godzinach 8.30-15.30 do dnia 23.06.2009 roku, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w ZWZA. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w ZWZA, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii), oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 15 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia. Podstawa prawna: § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".