Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN S.A. uchwala, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera ...................... Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN S.A. uchwala, co następuje: § 1 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, obejmujące: a) wprowadzenie, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5 146 860,71 zł, c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 462 857,08 zł, d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. na sumę 210 254,15 zł, e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2007 r. wzrost kapitału własnego o kwotę 540 000 zł, f) informację dodatkową. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sebastianowi Huczek za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Sebastianowi Huczek - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Teofilowi Nowak za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Teofilowi Nowak - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Ewie Rosińskiej za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Ewie Rosińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Lidii Krawczyk za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Lidii Krawczyk - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Przemysławowi Nowackiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Krawczyk - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Mariuszowi Nowak - Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: podziału zysku za rok 2007 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLMAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia zysk netto za rok 2007 w kwocie 462 857,08 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20.06.2008 roku w sprawie: rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMAN Spółka Akcyjna postanawia: 1. odwołać ze składu Rady Nadzorczej Polman S.A. ................................. 2. odwołać ze składu Rady nadzorczej Polman S.A. ................................. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polman Spółka Akcyjna postanawia: 1. powołać w skład Rady Nadzorczej Polman S.A. ...................................... 2. powołać w skład Rady Nadzorczej Polman S.A. ...................................... 3. powołać w skład Rady Nadzorczej Polman S.A. ..................................... § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.