Rejestracja zmian Statutu Północ Nieruchomości S.A.
28-07-2010
Zarząd Spółki Północ Nieruchomości S.A. (Spółka) informuje, iż powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji min. zmiany statutu Spółki, dokonanej na mocy uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Północ Nieruchomości S.A z dnia 27 maja 2010roku. (treść uchwał podjętych przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie została opublikowana raportem bieżącym nr 10/2010)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 27 maja 2010 roku, dokonało zmiany § 6 Statutu Spółki, dodając po ustępie 2 ustępy 2a, 2b, 2c; zmiany § 7 ust. 3 Statutu Spółki, oraz skreślenia § 17 Statutu spółki.
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 6 Statutu Spółki
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000,
b) 1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.290.000,
c) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 900.000).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
Zmienione brzmienie § 6 Statutu Spółki
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000,
b) 1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.290.000,
c) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 900.000).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 27 maja 2010 roku.
2c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2b. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku
3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 7 ust.3 Statutu Spółki
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
Zmienione brzmienie § 7 ust.3 Statutu Spółki
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub rynku regulowanym, trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 17 Statutu Spółki
1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Skreślono § 17 Statutu Spółki.
Jednolita treść statutu Spółki, uwzględniająca wszystkie zarejestrowane zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na mocy w/w postanowienia Sądu zarejestrowana została wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która wynosi 240.000 zł.
W związku z faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Północ Nieruchomości S.A z dnia 27 maja 2010 roku, podjęło uchwałę nr 19 o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego celem przyznania prawa do objęcia akcji nowej serii posiadaczom warrantów subskrypcyjnych oraz faktem, iż nie doszło jeszcze do emisji akcji nowej serii ani do objęcia ich przez osoby uprawnione, co nastąpi zgodnie z w/w uchwałą, w terminie do 31 grudnia 2014 roku, nie zmieniła się wartość kapitału zakładowego Spółki ani też łączna liczba akcji wszystkich emisji. Informacje te ujawniane będą w trybie art. .452 § 2 k.s.h.
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt.2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
§ 3 ust.2 pkt 5.Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 27 maja 2010 roku, dokonało zmiany § 6 Statutu Spółki, dodając po ustępie 2 ustępy 2a, 2b, 2c; zmiany § 7 ust. 3 Statutu Spółki, oraz skreślenia § 17 Statutu spółki.
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 6 Statutu Spółki
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000,
b) 1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.290.000,
c) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 900.000).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
Zmienione brzmienie § 6 Statutu Spółki
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 3.190.000 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000,
b) 1.290.000 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 1.290.000,
c) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do 900.000).
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS majątkiem Spółki Przekształcanej, czyli PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
2a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych serii D, na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2b. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 27 maja 2010 roku.
2c. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2b. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku
3. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała walnego zgromadzenia.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 7 ust.3 Statutu Spółki
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
Zmienione brzmienie § 7 ust.3 Statutu Spółki
3. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, nie wyższej jednak od trzykrotności kwoty przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zatwierdzonego przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, a od momentu gdy akcje Spółki będą notowane na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub rynku regulowanym, trzykrotność średniego arytmetycznego kursu akcji Spółki odpowiednio na alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
Dotychczas obowiązujące brzmienie § 17 Statutu Spółki
1. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Skreślono § 17 Statutu Spółki.
Jednolita treść statutu Spółki, uwzględniająca wszystkie zarejestrowane zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Na mocy w/w postanowienia Sądu zarejestrowana została wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która wynosi 240.000 zł.
W związku z faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Północ Nieruchomości S.A z dnia 27 maja 2010 roku, podjęło uchwałę nr 19 o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego celem przyznania prawa do objęcia akcji nowej serii posiadaczom warrantów subskrypcyjnych oraz faktem, iż nie doszło jeszcze do emisji akcji nowej serii ani do objęcia ich przez osoby uprawnione, co nastąpi zgodnie z w/w uchwałą, w terminie do 31 grudnia 2014 roku, nie zmieniła się wartość kapitału zakładowego Spółki ani też łączna liczba akcji wszystkich emisji. Informacje te ujawniane będą w trybie art. .452 § 2 k.s.h.
Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt.2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
§ 3 ust.2 pkt 5.Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
