Informacja o wniosku akcjonariusza w sprawie umieszczenia punktów w porządku obrad WZA.
08-04-2011
Zarząd Polski Holding Rekrutacyjny S.A. informuje o otrzymaniu wniosku od akcjonariusza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad najbliższego NWZA Emitenta, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2011 r. Wniosek przedstawiony został przez akcjonariusza Giant Era Ltd., w imieniu którego działa pełnomocnik Adam Kaczmarczyk i dotyczy umieszczenia następującego punktu w porządku obrad:
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Przedstawiony wniosek zawiera projekt uchwały oraz uzasadnienie akcjonariusza do podjęcia rzeczonej sprawy na NWZA. Dokumenty przedłożone przez akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu. W związku z powyższym, uwzględniając wniosek akcjonariusza, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad NWZA w dniu 27 kwietnia 2011 r. będzie następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę i spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, począwszy od roku obrotowego 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
O zwołaniu NWZA spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 30.03.2011
Załącznik: Projekt uchawły 05/04/2011
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Przedstawiony wniosek zawiera projekt uchwały oraz uzasadnienie akcjonariusza do podjęcia rzeczonej sprawy na NWZA. Dokumenty przedłożone przez akcjonariusza stanowią załącznik do niniejszego raportu. W związku z powyższym, uwzględniając wniosek akcjonariusza, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad NWZA w dniu 27 kwietnia 2011 r. będzie następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę i spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, począwszy od roku obrotowego 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
O zwołaniu NWZA spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 30.03.2011
Załącznik: Projekt uchawły 05/04/2011
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.