Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 lipca 2013 roku oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 lipca 2013 r
05-07-2013
Likwidator POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji ("Spółka") informuje, że w związku z trudnościami technicznymi, uniemożliwiającymi zarejestrowanie informacji o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w systemie elektronicznym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 10 lipca 2013 roku, (raport ESPI nr 10/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r.) na dzień 31 lipca 2013 roku, na godzinę 10:00.
Likwidator POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji ("Spółka"), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 31 lipca 2013 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Likwidatora i rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.
11. Przedstawienie przez Likwidatora propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla inwestorów".
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z porządkiem obrad oraz zasadami udziału.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania ZWZ.
3. Projekty uchwał na ZWZ.
4. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ.
6. Wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dokumenty finansowe Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Likwidatora oraz opinia biegłego dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla Inwestorów".
Likwidator POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji ("Spółka"), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 31 lipca 2013 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Likwidatora i rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.
11. Przedstawienie przez Likwidatora propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla inwestorów".
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z porządkiem obrad oraz zasadami udziału.
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania ZWZ.
3. Projekty uchwał na ZWZ.
4. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
5. Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ.
6. Wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Dokumenty finansowe Spółki, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie Likwidatora oraz opinia biegłego dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla Inwestorów".
