Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27-04-2012
Zarząd Legal Stream S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art.399§ 1 oraz art.395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzień 23 maja 2012 roku na godzinę 12.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Jacewicza, ul. Rejtana 4/1, 02-516 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty , za pierwszy rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A., oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty, za pierwszy rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie uzasadnienia Zarządu odnośnie zmian § 1, § 3, ust.1 w § 6, ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream S.A. oraz opinii Rady Nadzorczej na temat zmian § 1, § 3, ust.1 w § 6, ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream S.A. wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej z 27 kwietnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Legal Stream S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Radosławowi Nowaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Magdalenie Ewie Bienias absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 w § 6 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załącznik do niniejszego komunikatu stanowią:
- treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- projekty uchwał
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
- formularz pełnomocnictwa
- proponowane zmiany statutu
- tekst jednolity statutu uwzględniający proponowane zmiany statutu
- dokumentacja, która ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotna dla podejmowanych uchwał, uprzednio nie przekazana do publicznej wiadomości
Podstawa prawna:
§ 4 ust.2 pkt.1, pkt.2, pkt.3 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty , za pierwszy rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A., oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty, za pierwszy rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i rozpatrzenie uzasadnienia Zarządu odnośnie zmian § 1, § 3, ust.1 w § 6, ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream S.A. oraz opinii Rady Nadzorczej na temat zmian § 1, § 3, ust.1 w § 6, ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream S.A. wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej z 27 kwietnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Legal Stream S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Legal Stream S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Grzegorzowi Radosławowi Nowaczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Magdalenie Ewie Bienias absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 13 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 w § 6 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ust.1 w § 31 statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki Legal Stream Spółki Akcyjnej.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załącznik do niniejszego komunikatu stanowią:
- treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- projekty uchwał
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
- formularz pełnomocnictwa
- proponowane zmiany statutu
- tekst jednolity statutu uwzględniający proponowane zmiany statutu
- dokumentacja, która ma być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotna dla podejmowanych uchwał, uprzednio nie przekazana do publicznej wiadomości
Podstawa prawna:
§ 4 ust.2 pkt.1, pkt.2, pkt.3 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
