Żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przez akcjonariusza
30-09-2013
Zarząd spółki Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Devolution EOOD S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 października 2013 r. następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie § 33 ust. 2 i 3 Statutu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Spółki za pierwszy i drugi kwartał 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Romualda Macka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aidar Maidanshin
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Josef Fozailoff
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
Zarząd Spółki informuje, iż nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treściami projektów uchwał zostanie przedstawiony, zgodnie z §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, najpóźniej do dnia 3 października 2013 r. (włącznie).
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną od Akcjonariusza treść żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniami do proponowanych projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie § 33 ust. 2 i 3 Statutu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Spółki za pierwszy i drugi kwartał 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Romualda Macka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aidar Maidanshin
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Josef Fozailoff
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
Zarząd Spółki informuje, iż nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treściami projektów uchwał zostanie przedstawiony, zgodnie z §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, najpóźniej do dnia 3 października 2013 r. (włącznie).
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną od Akcjonariusza treść żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniami do proponowanych projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
