Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
03-10-2013
Zarząd spółki Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do otrzymanego w dniu 30 września 2013 r. żądania od akcjonariusza, Devolution EOOD S.K.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz"), dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 października 2013 r. (RB EBI 142/2013 z dnia 30 września 2013 r.) następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie § 33 ust. 2 i 3 Statutu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Spółki za pierwszy i drugi kwartał 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Romualda Macka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aidar Maidanshin
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Josef Fozailoff
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Spółki na pierwszy i drugi kwartał 2013 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Grzegorzowi Nowaczewskiemu z wykonanych przez niego obowiązków,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Zdzisławowi Matyjasowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Michałowi Puchalskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Zawadzkiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Bienias z wykonywanych przez nią obowiązków,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolmińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romualdowi Macek z wykonywanych przez niego obowiązków,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wójcikowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wiśniewskiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Skubal z wykonywanych przez nią obowiązków,
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przyłęckiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Radu Nadzorczej Łukaszowi Chwaścińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Roumalda Macka,
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubal,
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej,
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika,
26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin,
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aidar Maidanshin,
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Josef Fozailoff,
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.......................],
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.......................],
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.......................],
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej,
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej,
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wymogów jakie winny spełniać sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie § 33 ust. 2 i 3 Statutu,
36. Wolne wnioski,
37. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie § 33 ust. 2 i 3 Statutu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Spółki za pierwszy i drugi kwartał 2013 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Romualda Macka.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aidar Maidanshin
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Josef Fozailoff
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.................................]
działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012r.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2012,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysków Spółki na pierwszy i drugi kwartał 2013 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Grzegorzowi Nowaczewskiemu z wykonanych przez niego obowiązków,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Zdzisławowi Matyjasowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Michałowi Puchalskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Zawadzkiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Bienias z wykonywanych przez nią obowiązków,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Wojciechowi Osińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolmińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romualdowi Macek z wykonywanych przez niego obowiązków,
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Wójcikowi z wykonywanych przez niego obowiązków,
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Joannie Wiśniewskiej z wykonywanych przez nią obowiązków,
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Skubal z wykonywanych przez nią obowiązków,
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Przyłęckiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Radu Nadzorczej Łukaszowi Chwaścińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków,
22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Roumalda Macka,
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Magdaleny Skubal,
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Elżbiety Wiśniewskiej,
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Adama Marka Wójcika,
26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Joanny Barbary Derbin,
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aidar Maidanshin,
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Josef Fozailoff,
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.......................],
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.......................],
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej [.......................],
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany kompetencji Rady Nadzorczej,
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej,
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wymogów jakie winny spełniać sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez skreślenie § 33 ust. 2 i 3 Statutu,
36. Wolne wnioski,
37. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
