Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments S.A. zwołanego na dzień 06 września 2014 roku
18-08-2014
Zarząd Precious Metals Investments S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Gliwicach informuje, iż w dniu 15 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od akcjonariuszy wniosek, w którym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszą o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 06 września 2014 roku, następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
Złożony przez akcjonariuszy wniosek zawierał również projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie oraz uzasadnienie do wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 września 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Mieloch, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa o punkty wnioskowane przez wnioskujących akcjonariuszy.
Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu.
13) Wolne wnioski.
14) Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
Złożony przez akcjonariuszy wniosek zawierał również projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie oraz uzasadnienie do wprowadzenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 września 2014 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Mieloch, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa o punkty wnioskowane przez wnioskujących akcjonariuszy.
Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie Prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu.
13) Wolne wnioski.
14) Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
