Zarząd Spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000302804, działając na podst. art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 czerwca 2009 r., na godzinę 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Żupniczej 17. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. za rok 2008. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. za rok 2008. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2008. 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. w roku 2008 sporządzonego przez jednostkę dominującą. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A. w roku 2008. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008 oraz oceny przez Radę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. i sprawozdania finansowego Spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. za rok obrotowy 2008. 13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. w postaci dwóch restauracji. 15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1,2,3 KSH warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2009 r., do godziny 15.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Żupnicza 17. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni robocze przed WZA.