Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku
17-10-2013
Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401§2 Ksh porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty:
"6 b') podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 i nast. Ksh.
6 b") złożenie oświadczeń w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Progres Investment przy byłych oraz obecnych członków Zarządu spółki (tj. powzięcie uchwały, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach
a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
b) dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
b') wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3
i nast. Ksh.
b") złożenie oświadczeń w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
c) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
d) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
e) rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA.
7. Udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych
z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Progres Investment przy byłych oraz obecnych członków Zarządu spółki (tj. powzięcie uchwały, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
"6 b') podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 i nast. Ksh.
6 b") złożenie oświadczeń w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Progres Investment przy byłych oraz obecnych członków Zarządu spółki (tj. powzięcie uchwały, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2013 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach
a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
b) dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
b') wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3
i nast. Ksh.
b") złożenie oświadczeń w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
c) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
d) określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
e) rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA.
7. Udzielenie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą informacji dotyczącej okoliczności związanych
z faktem zatrzymania przez organa ścigania niektórych osób z kierownictwa Progres Investment S.A. oraz przeszukiwaniami w siedzibie spółki, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrzymanych, przyczyn tych zatrzymań oraz ich wpływu dalszą działalność Progres Investment SA.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Progres Investment przy byłych oraz obecnych członków Zarządu spółki (tj. powzięcie uchwały, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
