Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku
14-02-2014
Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty:
"6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej."
"7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej."
"8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)."
"9. Wybór członków Rady Nadzorczej."
"10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku."
"11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki."
W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.).
9. Wybór członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
"6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej."
"7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej."
"8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)."
"9. Wybór członków Rady Nadzorczej."
"10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku."
"11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki."
W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.).
9. Wybór członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
