Ogłoszenie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku
14-08-2014
Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty:
"9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki."
"10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej."
"11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. "
"12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)."
"13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."
W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ostatni rok obrotowy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy Kapitałowej wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.).
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
"9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki."
"10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej."
"11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. "
"12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)."
"13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."
W związku z powyższym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 września 2014 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za ostatni rok obrotowy.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ostatni rok obrotowy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i grupy Kapitałowej wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.).
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
