Zarząd Progres Investment S.A. informuje, iż w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (opublikowanym raportem EBI 6/2015) doszło do oczywistych omyłek pisarskich:

1. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Omyłka polega na wskazaniu w ogłoszeniu miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Było:

14 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00, w Warszawie, w Kancelarii Adwokacko – Radcowskiej „Dyrda Szymański Kondratowicz” Spółka komandytowa przy ul. Nowogrodzkiej 56A

Powinno być:

14 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00, w Warszawie, siedzibie Spółki

2. w projektach uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Omyłka polega na wskazaniu w pkt. 5 uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego nieprawidłowej daty

Było:

Akcje serii D będą zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny – określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz podmioty, które mają objąć akcje za te wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z podmiotów zostaną wskazane w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 grudnia 2014 roku

Powinno być:

Akcje serii D będą zaoferowane w ramach subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny – określenie przedmiotu wkładów niepieniężnych i ich wycenę oraz podmioty, które mają objąć akcje za te wkłady, łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdemu z podmiotów zostaną wskazane w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2015 roku

3. w formularzu do wykonywania prawa głosu

Omyłka polega na wskazaniu nieprawidłowej daty w formularzu pełnomocnictwo i w instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Było:

Osoba/y reprezentujące*: _________________________________________________

jako akcjonariusz spółki Progres Investment S.A. (dalej: „Spółka”) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 grudnia 2014 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:

Powinno być

Osoba/y reprezentujące*: _________________________________________________

jako akcjonariusz spółki Progres Investment S.A. (dalej: „Spółka”) uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 14 kwietnia 2015 r., na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki wydanym przez:

Było

Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 22.12.2014r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Powinno być:

Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. w dniu 14.04.2015r. - zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki z poprawionymi sprostowanymi oczywistymi omyłkami:

1/ Ogłoszenie o zwołaniu NZW

2/ Projekty uchwał

3/ Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika