Zwołanie ZWZ APN Promise S.A.
29-05-2013
Treść raportu:
Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 25 czerwca 2013 roku, godzinę 15.00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kryniczna 2, 03-934 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Pędrasowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.
Spółka udostępnia informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.apnpromise.pl
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes ZarzÄ…du
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę ZWZ na dzień 25 czerwca 2013 roku, godzinę 15.00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Kryniczna 2, 03-934 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Batorowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Pędrasowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Rzeźniczkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Rytel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Lotzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Monice Zawistowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.
Spółka udostępnia informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.apnpromise.pl
Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A.
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Paszczyk - Prezes ZarzÄ…du
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) - 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
