Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. na dzień 17.06.2013 r.
28-05-2013
Zarząd Prymus S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Tychach podaje do publicznej wiadomości aktualną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r., na godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.
Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r. publikowana jest w związku z otrzymaniem w dniu 17 maja 2013 r. wniosku od akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Pana Krzysztofa Moski, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Wniosek ten dotyczy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
O wniosku tym Emitent informował w Raporcie bieżącym EBI nr 13/2013.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwały zaproponowane przez Akcjonariusza.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r. publikowana jest w związku z otrzymaniem w dniu 17 maja 2013 r. wniosku od akcjonariusza, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Pana Krzysztofa Moski, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Wniosek ten dotyczy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
O wniosku tym Emitent informował w Raporcie bieżącym EBI nr 13/2013.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17. czerwca 2013 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwały zaproponowane przez Akcjonariusza.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
