Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Reklamofon.pl S.A. na dzień 27 listopada 2012 r.
31-10-2012
Zarząd Spółki Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 bud 8, 03-808 Warszawa, KRS 0000379621 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się dnia 27 listopada 2012 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 11 listopada 2012 r.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść postanowień Statutu i projektowaną treść zmian:
Dotychczasowy §1 o treści:
"Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą REKLAMOFON.PL spółka akcyjna."
Projektowana zmiana § 1 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"Spółka, zwana w dalszej części niniejsego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą PSA CAPITAL spółka akcyjna."
Dotychczasowy §3 o treści:
"Siedzibą Spółki jest Warszawa".
Projektowana zmiana §3 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest Wrocław".
Dotychczasowy § 8 ust.1 o treści:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz na 2.642.807 (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na 31.357.193 (trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Projektowana zmiana § 8 ust. 1 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (sześć milionów) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz na 2.642.807 (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na 31.357.193 (trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.
Proponowane zmiany Statutu Spółki.
Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść postanowień Statutu i projektowaną treść zmian:
Dotychczasowy §1 o treści:
"Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą REKLAMOFON.PL spółka akcyjna."
Projektowana zmiana § 1 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"Spółka, zwana w dalszej części niniejsego statutu "Spółką", prowadzi działalność pod firmą PSA CAPITAL spółka akcyjna."
Dotychczasowy §3 o treści:
"Siedzibą Spółki jest Warszawa".
Projektowana zmiana §3 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki jest Wrocław".
Dotychczasowy § 8 ust.1 o treści:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz na 2.642.807 (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na 31.357.193 (trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Projektowana zmiana § 8 ust. 1 Statutu zakłada jego nowe następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (sześć milionów) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz na 2.642.807 (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na 31.357.193 (trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
