Zarząd Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa PSW Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej mieszczącej się w Ciechanowie przy ulicy Płońskiej Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, c. podziału zysku / pokrycie strat za roku obrotowego 2008, d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku, e. udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku, f) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela g) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji nowej serii i akcji nowej serii do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji, h) upoważnienia zarządu do ustalenia ceny emisyjnej nowej emisji akcji. i) upoważnienia Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Grupa PSW Holding S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 22 czerwca 2009 r. do godziny 9.00) imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia, wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona zostanie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 10.00 - 14.00. Rejestracja akcjonariuszy na Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 pkt 1).