ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PSW CAPITAL S.A.
17-07-2013
Zarząd PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (01-026), ul. Anielewicza 25 lok. 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000307183, zwanej dalej "Spółką" na podstawie art. 402 1 oraz 402 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.08.2013 roku na godzinę 12:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4.
Porządek obrad
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r. i 2012 r.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 r. oraz 2012 r.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
13) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2011r
14) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2012r
15) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Prezesa Zarządu - Pana Włodzimierza Krawczyka.
16) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej - Panią Jadwidze Krawczyk.
17) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Magdalenę Tyszkę.
18) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Ewę Lewandowską.
19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Konrada Kowalskiego.
19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Marcina Wojcieszuka.
20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu ASO
Porządek obrad
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2011 r. i 2012 r.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych, z badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 r. oraz 2012 r.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
13) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2011r
14) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2012r
15) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Prezesa Zarządu - Pana Włodzimierza Krawczyka.
16) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej - Panią Jadwidze Krawczyk.
17) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Magdalenę Tyszkę.
18) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Panią Ewę Lewandowską.
19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Konrada Kowalskiego.
19) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 przez Członka Rady Nadzorczej - Pana Marcina Wojcieszuka.
20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), pkt 2) i pkt 3) Załącznika nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu ASO
