Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A.
22-03-2014
Zarząd Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954; działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1), 402 (2), 402 (3) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 22 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 maja 2014 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w lokalu we Wrześni, przy ul. Jana Pawła II lok 32, w kancelarii notarialnej, notariusza Kazimierza Karciarza.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) formularz pełnomocnictwa.
Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt 6 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień tak, że:
W §8 ust. 2 statutu Spółki:
a/ w zdaniu pierwszym zwrot "697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)" zastąpić słowami "nie więcej niż 1.395.128,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych)"
b/ dodać pkt f) w brzmieniu: "nie więcej niż 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 6.975.640 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)".
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) formularz pełnomocnictwa.
Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt 6 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień tak, że:
W §8 ust. 2 statutu Spółki:
a/ w zdaniu pierwszym zwrot "697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)" zastąpić słowami "nie więcej niż 1.395.128,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych)"
b/ dodać pkt f) w brzmieniu: "nie więcej niż 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 6.975.640 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)".
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
